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自由税特许经营者遭到更多的收费

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在发现猖獗的税务欺诈之后,联邦法院禁止在洛杉矶和拉斯维加斯地区的十几个自由税务服务特许经营机构,而马里兰州大陪审团在巴尔的摩的一些自由税务专递上征准所有者和几个税务制作人。

本赛季的案件只有最新的自由特许经营列问题,但自由的首席合规官表示,该公司本身将案件带到轻微的多年前。

“这些都是我们终止了特许经营者的情况,他们都涉及我们将特许经营者报告给IRS的情况,”吉姆惠顿,总法律顾问和自由税法律和政府事务副总裁Jim Wheaton表示。

在第一个案例中,根据司法部,加利福尼亚州中央地区的美国地区法院永久禁止了奥兰治奥兰治县奥兰治县的斯塔奇约翰·桑切斯。民事禁令命令禁止桑切斯作为联邦纳税申报者,并从纳税返回准备业务中拥有,经营或利用。桑切斯同意进入禁令,但并未承认民事诉讼对他的指控。

根据投诉,桑切斯所有和经营12个自由税务服务特许经营地点,主要是位于洛杉矶和拉斯维加斯地区。在这些地点,桑切斯和他的员工准备了联邦所得税申报表,其中包括伪造的计划C(盈利或损失),假表格W-2(工资和纳税声明)信息和错误地声称家属,西装所谓的。根据投诉,这些欺诈性退还的联邦所得税退税和税收抵免等税收抵免和税收抵免,例如儿童税收抵免和赚取所得税信贷。

此外,投诉据称,桑切斯和雇员使用被盗的名称和社会安全号码准备了欺诈性所得税申报表,并保留了这些身份盗窃返回所产生的虚假退款。根据投诉,苏丹斯从桑切斯的美国财政部的估计损失至少为1400万美元。

Wheaton表示他不知道为什么政府占据了三年的时间来解决这个案。 “我不认为同意命令这个人进入明确的人,但他在我们三年前被我们终止,”惠顿说。 “他起诉我们不法终止。还有一些诉讼来回,但我们还报告了他和一些其他人在2013年回到美国国税局。“

马里兰州起诉书涉及上个月由马里兰州议会彼得·格兰克托宣布的纳税人暂停(见 马里兰州暂停自由税务服务特许经营者马里兰州暂停了更多的准备人员)。

上周,巴尔的摩大陪审团在涉及其中涉及诱惑无家可归者和其他人来提出虚假所得税申报表以为其公司提供准备费用的欺诈计划中的九人。指控源于据称由巴尔的摩的几个自由税务特许经营者的所有者和税务制作者犯下的计划,他被指控产生欺诈性退货,该归还专门利用了一部分被称为赚取的所得税信贷的税收码。

根据Comptroller Franchot办公室和马里兰委员会办公室的联合调查Brian Frosh,自由税务制作者从同一个人所拥有的某些巴尔的摩地区经营的自由税务制作者将在无家可归者庇护所直接营销努力,过渡屋和毒品康复中心具有承诺如果申报者抵达返回以便准备好50美元。然后,税务制作者将创建一个欺诈性的回报,最大限度地提高了文件员可以收到的信用。

“这位所有者和她的伙伴瞄准了最脆弱的无家可归,残疾,吸毒者,并且已经努力稳定的穷人,”格兰特在一份声明中说。 “他们通过支付50美元来诱导受害者,然后提交的虚假纳税申报表以毫不考虑到客户的后果。”

在每种情况下,根据起诉书,税务编制者创造了纳税申报表,表明申报人在获得最高退款所需的范围内或在8,450美元之间的范围内赚取收入。在每次审议中,准备人员列出了几个来源的收入,每个来源都是雇主触发社会保障或医疗保险税的限额。

在一个典型的案例中,纳税申报表将表明,在联邦和州信贷方面有资格获得620美元。但大部分资金超过400美元,将前往自由特许经营权申请费和其他费用。

根据起诉书,在2015年,在2015年税收季节的税务季节,该系统涉及由单个个人,潜水员的六个特许经营地点而已超过1,100次。准备工作者为特许经营机构产生的费用,并有资格根据他们提出的回报数和他们产生的费用金额来获得奖金。

由于审计员办公室和内部收入服务的安全检查,退货被标记为可疑,提示调查。自由税的母公司与调查合作。

“在马里兰州案中,这是一位前2月识别一些异常后终止的前特许经营者,”惠顿今天在周五讲述会计。 “同样,我们报告了一位特许经营者,我相信,大约七位的准备者,所有这些人都在一年前向IRS引起的人民。”

Wheaton表示,该公司通过数据分析,去年在马里兰州返回的异常返回。

“我们对回报和识别问题进行数据分析的能力更好,”他说。 “在马里兰的情况下,去年早期我们发现了异常或多个异常,在马里兰州实际进来之前,在那里审查了回报,几天后遇到了一些问题。但我们已经在那里,已经关闭了一些归档能力。我们能够分析最近更好的东西。“

尽管这两种情况都在前税季节来了光线,但基于弗吉尼亚海滩的自由,使其更加努力筛选其特许经营者和纳税申报表,并计划培训其培训。在许多州,特许经营商和准备人员不需要具有职业税准备凭证。

“我们肯定会探讨所有需要发生的培训要求和其他一切,”惠顿说。 “特许经营者每年都在逃税学校,以寻找税务制作者,他们做了大部分培训。在今年的马里兰州,我们在那里出现了一些问题后,我们强加了一些补充培训要求。我们肯定会探讨整体培训义务以及我们想要做的其他事情。“

他指出,去年12月通过国会通过的税务扩展商立法还需要额外的尽职调查,这应该有助于捕捉欺诈性回报,并需要额外的准备工作培训。

“道路法对儿童信贷和教育信贷等事物有一些额外的勤奋要求,”惠顿说。 “我们当然希望有更多的要求,美国国税局将在今年年底征收,我们也将要做。在这些领域中的一些领域,我们也在寻找技术解决方案,这将基本上允许我们对个人回报具有更大的透明度。一般来说,我们正在做大量的数据分析,但如果我们通过在个人准备者和返回水平上进行数据分析更有效,这是我们现在在工作的情况下,这将使我们能够更好地提供更好的能力我们需要处理的异常屏幕。“

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