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税务欺诈黑白:正义轮子

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噢,痛苦;离开市场;较低的呼叫;和近期税例的其他亮点。

华盛顿: Bobby Tucker,63,弗吉尼亚州哥伦比亚税务局办事处办事处举行的弗吉尼亚州弗吉尼亚州的萨福尼亚州赛前,已被判处14个月的监禁,因为他对贿赂费用的信念。

电荷源于一个计划,其中塔克贿赂OTR官员,以减少他咨询的企业的税务负债,以及其他行动,以利用Tucker的商业利益。

Tucker同意支付作为机密来源的OTR官员支付,以获得城市纳税人的推荐,以获得未偿还的税收负债。凭借一个这样的推荐,Tucker向OTR官员支付了5,000美元的贿赂,以换取该官员在哥伦比亚地区经营的商业组织中削弱近15万美元的税务责任。

在6月份恳求有罪的Tucker也被判处了两年的监督发布,10,000美元罚款,特别评估为100美元。

Pinellas Park,佛罗里达州: 商人汤姆温纳被判处33个月的监狱,接下来是一个犯下逃税的一个人的监督释放,犯下逃税,逃税的一笔计数和七次计数洗钱。

Wynne在2月份恳求有罪,拥有和经营的痛苦和健康诊所,在那里他聘请医疗医生在常规实践方面的常规过程中规定了大量附表II控制物质的患者,如羟考酮和氢机等。 Wynne使用了诊所所产生的非法收益来购买坦帕湾区的实际物业。

对于2014年至2017年开始的每个纳税年,Wynne遭到痛苦和健康诊所的总收入。他还通过创造和准备,在其他虚假和欺诈性税收相关文件中,诊所的医生致密并同意诊所的医生欺骗美国国税局,以便为诊所的两位医生支付诊所。

他还被命令偿还IRS 359,209美元,支付150,000美元的罚款,并丧失两个物业。

Bryn Mawr,宾夕法尼亚州: Marketer Jordan Richter恳求归因于归档虚假纳税申报表。

Richter销售营销服务和产品,包括电子邮件列表,向股票促销员和2012年到2014年通过钻石现货媒体进行业务,这是他是99.5%的所有者的伙伴关系。他夸大了钻石现货回报的业务费用,这也导致他在2012年至2014年的个人退货上宣布了他的收入。

里希特造成了超过10万美元的国税局造成总税收损失。

判刑是3月8日,因为Richter最多地面临着每次计数的监狱最多三年。里希特还面临着监督释放,恢复原状和货币惩罚的时期。

迈阿密: Tire Importer Marco Parra已经认识到阴谋欺骗政府。

Parra经营的道路轮胎加上公司,2013年至2016年从轮胎行业的其他人联系在于逃避标有公路使用的卡车轮胎的联邦消费税。

当他们的卡车轮胎被卖给轮胎零售商时,轮胎进口商负责税收,然后在国内转售轮胎。轮胎进口商通常通过消费税的费用来抵消零售商,并从他们那里收集消费税。但是,如果轮胎后来出口而不是国内出售,法律规定了支付的消费税。

对于一些零售商来说,Parra销售卡车轮胎受到消费税;他收集了税收的税收,但没有向美国国税局汇集这些税收,并没有报告所需轮胎销售的税收申报表。对于其他人来说,ParrA从未收集过销售额的联邦消费税,而是获得了宣称轮胎出口的虚假提单,因此即使他知道轮胎没有出口,他也可以获得消费税收抵免。

帕拉未能及时提交2014年至2016年的消费品返回造成的税收亏损约为887,112美元。自此以来,他已向IRS支付超过70万美元。

判刑是2月18日。帕拉在监狱中最多面临了五年,以及监督释放,恢复原状和货币处罚时期。

Steubenville,俄亥俄州: David A. Franklin,Steubenville天主教教区的前议员已被判处未能从教区员工的薪水扣除扣缴薪酬税,而2008年至2017年之间的教区资金归档返回和挪用挪用299,500美元。

从2004年到2016年,他造成了员工薪水扣除员工薪水,为斯特宾维尔和社会部办公室(教区社会服务和慈善非营利组织)撤回,但未向IRS支付扣款。从2013年到2016年,富兰克林在山上的Calvary Cemetery协会中做了同样的事情。

三个教区实体后来支付了美国国税局,富兰克林造成不得支付的雇用税的雇用税额超过270万美元。该实体还必须支付近1000万美元的利息和罚款。

虽然他未能如实地账户并支付工资税,但富兰克林还通过准备向自己发放欺诈性检查,从教区实体中贪污299,500美元。对于四个税收,他还提出了虚假的个人所得税申报表,造成超过33,000美元的税收损失。

富兰克林在七月恳求犯有一个故意未能考虑并支付就业税,一项规定虚假的所得税申报表和一计数的电线欺诈。他被判处一年,并在监狱和两年的监督发布中被判处一天,并被命令支付1,332,885.04美元的赔偿。

恢复原状将前往Steubenville,社会部办公室,山脉古玺墓地协会和美国国税局的教区。富兰克林也被命令丧失他贪污的钱。

费城: 费城和多米尼加共和国的阿伦雷斯·纽斯·纽斯·纽斯(Childican)被判处30个月的监狱和三年的监督释放,用于使用他人的个人身份证信息来提出欺诈性回报。

2010年至2014年5月,她编写并提交了大约29个虚假纳税申报表,检索退款支票 - 有时支付儿童从空置费城物业的邮箱中检索纸质检查 - 并将支票存入与Nunez创建的假业务相关的银行账户。

后来禁酒逃到了多米尼加共和国的祖国,在那里她最终被地方当局逮捕了使用虚假护照;她在2020年1月被引渡回美国。

Nunez在8月份恳求有罪,也被命令支付154,528美元的恢复原状。

弗雷斯诺,加利福尼亚州: Marcela Heredia,47,Riverside,加利福尼亚州美国国税局的前雇员,已被判处六年的监禁,以便使用风险青年的被盗的身份归档假回报来获得退款。

直到2014年,希雷迪亚在Fresno经济机会委员会的过渡生活中心和美国国税局担任2008年至2014年之间的税务审查员。在生活中心工作时,希泽迪亚偷了居民的个人身份证信息,并提出了许多包括错误工资的回报扣留信息,虚假教育费用,虚假依赖索赔和其他虚假索赔。她指示退款给她的个人银行账户,花钱在各种个人费用上,并未能在2011年回归上报告任何退款金额。

哈蒂斯堡,密西西比州: 43岁的商人查尔斯钱德勒史密斯(Charles Chandler Smith)已经认识到归档错误回报。

2014年,史密斯从他的业务持有的账户转移了1,305,090美元,Lil Mad,另一家公司,并虚伪地将其作为其回报的商业费用;史密斯错误地声称他的Lil Mad的收入只有143,070美元。

判刑是3月24日。他最多地面临着三年的监禁,罚款100,000美元。

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