税收欺诈诈骗者:他们应得的

现在注册

什么钢法官去了儿童读物;以及最近税务案件的其他重点。

罗德岛北Scituate: 史蒂芬·阿拉德(​​Steven M. Allard)是向建筑工地提供钢材和钢铁的两家企业的所有者,他承认,在过去的两年中,他有意向美国国税局上交了超过570,000美元的雇员扣缴的就业税。

阿拉德承认,至少从2017年到2018年,他没有上缴联邦就业税和从其雇员扣缴的FICA付款。阿拉德用这笔钱来支付个人支出,例如在网上约会网站上购买了216,000多美元的信用额度,以及为豪宅支付了93,000美元的租金。

这是阿拉德在联邦法院的第三项定罪。 2009年,他因偷税漏税和破产欺诈而被判有罪,并因挪用IRS约160万美元的劳动税而被判入狱30个月。在此之前,他被判接受公职人员的回扣有罪,并被判处10个月监禁。

阿拉德的最新判决是11月30日。故意不收税或不缴税的行为将受到最高五年监禁,三年监禁释放和最高25万美元的罚款。

明尼苏达州圣保罗市: 前俄亥俄州俄亥俄州哥伦布市的税收筹办人Odessey Cherrell Curry对一项向美国国税局提出虚假索赔的指控表示认罪。

对于2011年,Curry提交了欺诈性的联邦所得税申报表,声称对各种纳税人的虚假所得税退款。退货包含欺诈性的附表C和对赚取的收入和教育学分的欺诈性索赔。库里没有作为准备者签署任何回报。

每次伪造退货时,她都会提交8888以便在自己和客户之间分配退款。她被骗的总额为93,789美元。

向IRS提出虚假的所得税退税申请,最高可判处5年监禁和25万美元罚款。

纽约卡梅尔: 纽约南塞勒姆的律师马克·塞多夫因逃税被判入狱六个月。

从2009年到2019年10月,Seedorf是纽约Lewisboro镇的大法官,也是Westchester County的行政法法官。他还从私法实践中获得收入,但在2005到2015纳税年度未提交任何联邦所得税申报表。他承担的联邦所得税总负债约为487,000美元,包括利息和罚款。

2012年8月,Seedorf因与民事诉讼和解而获得1,524,116美元。应他的要求,代表他提起诉讼的律师事务所将和解金存放到其律师信托帐户中,并在以后的未指定日期支付给Seedorf。在随后的几年中,西多夫(Seedorf)指示律师事务所将部分结算收益分配到其个人银行帐户以外的其他帐户,包括其律师事务所的营业帐户和律师信托帐户以及其姐夫的个人帐户,以掩盖交易来源。他用来向IRS和其他债权人付款的资金。

从2010年1月到2013年6月,美国国税局试图收取Seedorf的一些税款,包括邮寄给他书信以及索取文件和记录。 Seedorf没有向IRS提供任何记录,也没有为他的部分应纳税额付款。

2013年,美国国税局(IRS)开始尝试对Seedorf持有的投资账户征税后,他指示律师事务所将400,000美元的和解所得款项汇入他自己的律师事务所的律师信托帐户,然后他从该帐户中支付第一部分他的未付税款。在与美国国税局(IRS)经纪人的谈话中,他错误地声称他是从律师事务所的信托帐户借来的资金。在下一年的一次采访中,美国国税局的一名经纪人询问西多夫(Seedorf)在2009年至2013年期间是否收到了任何非应税收入。西多夫(Seedorf)从未透露2012年的和解协议,也没有透露律师信托账户中仍存在超过540,000美元的和解收益。那时候。

总之,Seedorf导致IRS遭受了超过200,000美元的损失,包括罚款和利息。

Seedorf还被命令服刑三年,并处以55,000美元的罚款。 Seedorf已经向国税局支付了207,219美元的赔偿。

纽约Caneadea: 居民阿曼达·里卡德(Amanda L. Rickard)对协助或协助准备虚假或欺诈性申报表示认罪。

在2011年到2018年之间,她为朋友和熟人准备了所得税申报表,并报告了有关个人所得税申报表的虚假信息。

在2011年至2018年之间,里卡德准备并提交了23份个人纳税申报表,以识别纳税人无权要求纳税的受抚养人。被告人保留着一个笔记本,上面写着父母没有声称自己是其家属的孩子的姓名,出生日期和社会安全号码。里卡德利用这些信息来准备虚假的回报。她还为未经授权的纳税人准备并提交了纳税申报单。

里卡德将向美国国税局支付78,591美元的赔偿金,并将向纽约州支付19,722美元的赔偿金。该指控最高可判处三年徒刑和10万美元罚款。

费城: 居民冯蒂亚·琼斯(Vontia Jones)被判处102个月监禁和三年监禁释放,并因获得他人的个人身份证信息并利用其提交数百份欺诈性的联邦申报表而被要求赔偿2,319,278美元,以使她净赚200万美元。欺诈性退款。

琼斯(Jones)在2019年认罪,他还通过声称使用欺诈性文件向买主出售房产来从事房地产欺诈活动。

她经营着一家以各种名字标识的公司,包括“琼斯税收服务”,“收入收入抵免部”,“ EIC部”和“ Eelysium”,出了家大约七年。琼斯与同谋一起,提出或指示其他人提交了900多个欺诈性申报表,声称他们虚构的自雇收入,导致联邦退款支出超过2,319,000美元。密谋者以使他们“没收税款”为借口,征求个人及其家属的个人信息,即使他们从未工作过。

琼斯(Jones)设计了宣传她的服务的传单,上面写着:“您也不应得到一些所得税吗?即使您从未找到工作,也可以为每个孩子$ 750的福利,社会保障,失业,残疾。”提交给IRS的每份纳税申报单都是由被告或其同谋自行准备的。

她还组织并实施了一项计划,为费城的多个住宅物业提交伪造契据,目的是转让房屋所有权以出售其牟利。

佛罗里达米尔顿: 现年50岁的前理财规划师詹姆斯·A·扬三世(James A. Young III)因涉嫌电汇欺诈和未提交申报表而被判处51个月监禁。

在2010年至2014年期间,在担任理财规划师期间,Young要求其客户和其他人将资金投资于虚假的“附带投资”,包括他不拥有的房地产投资以及对他拥有的石油和天然气公司的投资没有关系。 Young向潜在的投资者提供了虚假文件,并错误地声称自己是个人投资以说服他们进行投资。扬的几乎所有受害者都在55岁至90岁之间。

对于那些同意进行投资的人,Young只是将自己的钱自掏腰包,总计超过一百万美元。在某些情况下,他用从投资者那里获得的钱来偿还其他投资者。他欺诈性地声称这些资金代表了其投资的回报或利息。

Young还没有提交2012年,2013年和2014年的联邦纳税申报表。

他还被勒令向两打受害者支付402,207.71美元的赔偿金,并向IRS支付125,107.33美元的赔偿金。证券交易委员会禁止Young从事证券业。

对于本文的转载和许可请求, 点击这里.
与税务有关的法院案件 税收骗局 税务欺诈 税收犯罪 税务准备
今日的更多信息