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税务欺诈黑白:谢谢您的服务

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佛罗里达州杰克逊维尔:Massachusetts佛罗里达州奥兰多的Gregorio Jose Fuentes-Zelaya,佛罗里达州的奥兰多和Dennis Alexander Barahona,据认罪,以承担犯下税务欺诈的欺诈和阴谋。

该对建立了声称参与建筑业的壳牌公司。他们以壳牌公司的名义获得了工人Comp政策,以弥补一些据称员工的最小工资单,然后将“租用”保险到工作人员,他们在各种佛罗里达县的项目中获得了建筑承包商的分包商。 Fuentes-Zelaya和Barahona将承包商发送了一份证书,作为工作人员在佛罗里达法要求的工作人员赔偿保险的“证明”。

承包商向壳牌公司颁发的工资支票支票,并将涉及这些支票兑现,然后将现金分发给工作人员,扣除其约6%的工资单。征收员工兑现的薪资支票总额为约22,793,748美元,其费用总额约为1,367,625美元。壳牌公司和承包商都没有向政府当局报告给工人支付的工资,也没有支付雇员或雇主的工资税。

根据工资为22,793,748美元的工资税额的估计数额为5,766,286美元。

Fuentes-Zelaya恳请五次欺诈数量和两项税务欺诈计数。巴拉哈纳已经认识到一计数的电线欺诈和一项税务欺诈。每种线欺诈计数最多20年监禁,每次税务欺诈计数最多可达五年。该货币对税收欺诈的恢复原状也欠了5,766,286美元;美国也将停止收购1,367,625美元,这是由于线诈骗犯罪所取得的近似收益,以及从该计划中使用的两个银行账户扣除的资金,平衡总额为230,764美元。

布拉克顿,马萨诸塞州: 制裁人Jose Miguel Spinola,51,已被判刑,以便为他人做出虚假回报,以及为自己提出虚假回报。

Spinola被判处两年的缓刑,在国内拘留中的前六个月,并命令支付284,917美元的恢复原状。

去年,他恳求有罪 两项准备错误回报 一项文件归档假回报。

2014年至2017年间,Spinola为包含虚假,膨胀和错误信息的客户编制并提交所得税申报表。他向其客户提出了夸大的和不合格的费用,安排医疗和牙科费用和不受限制的员工业务费用,包括膳食和娱乐,商业里程和工作服装。 Spinola告知客户的总税收退税,他们将从IRS收到,而无需告诉客户关于虚假开支。

Pflugerville,德克萨斯州: 尼斯奥斯本,50岁的首席财务公司首席财务官,已被判处46个月的欺诈和逃税计划。

奥斯本曾恳求有罪,承认,在2012年和2017年间在北美野牛的全球物流中雇用,她计划向融资公司提交虚假和夸大应收款项。奥斯本在北美野牛也赢得了大量收入,未能将她的欺诈计划作为收入报告委员会。

她还被命令支付596,425美元的赔偿金,并在阿拉巴马州的提高和基金服务中恢复7,479,179.39美元。在她的监禁后,她将为五年的监督发布服务。

纽约: 城市议会成员纽约布鲁克林52号朱某德意志已经认识到与他收到的房地产管理公司收到的外部收入有关的虚假回报。

自2014年以来,德意志曾担任第48区的纽约市议会成员,其中包括布鲁克林的一部分。在那个时间至少的一部分,德国是Chasa Management Inc.的唯一所有者,是房地产管理业务。 2016年3月左右,他提出了2015年的个人回报,其中包括关于其收入和业务费用的虚假和欺诈性信息,与运营Chasa有关。

自2017年以来,纽约市议会成员被禁止获得大部分外部收入。

总的来说,在2013年税收年度到2015年,德意志未缴纳征税的税收逃避联邦税收的约82,076美元。

判刑是7月29日。收费最多的监禁一年,最多是监督发布的一年,最高罚款10万美元和恢复原状。德意志同意恢复至少82,076美元。

Allentown,宾夕法尼亚州: 居民Julio Polanco Suarez被判处70个月的监禁,以便欺骗政府和加剧的身份盗窃。

苏亚雷斯是多米尼加共和国的公民,谨慎致敬于2009年3月和2016年3月之间欺骗政府。他和他的合谋家通过窃取受害者的身份而获得欺诈的美国财政部支票,并归档产生了重款的错误退货。 Suarez承认,200万美元至350万美元损失了美国财政部的损失。

Suarez面临他监禁判决的排斥。他还被命令支付1,189,256.50美元的恢复原状。

其他三人在调查中被定罪和判刑。

Suwanee,格鲁吉亚: 联邦法院永久禁止税务制备服务所有者Tiffany Nakia揭露其他人的联邦返回。

案件提交的投诉据称,布福德,格鲁吉亚,拥有和经营的税收税&金融服务公司,她准备好退回低调的税务或夸大退款,或两者。这些计划包括通过制造或造成报告的业务损失,制造或夸大逐项扣除,并声称不支持的教育信贷来低估业务收入。

尽管美国国税局有两次尝试将她纳入遵守情况,但否则将其提交并提交了数百个错误的返回,这两者都导致了处罚。

克莱蒙特,新罕布什尔州: 居民威廉和凯利·科特议案恳请阴谋欺骗美国国税局。

从2011年到2016年,COTES使用Kelly的儿子和William's Stopons的身份提起了错误的回报,而Sons为美国军队部署海外;返回2011年至2015年的税收税率。凯托斯因返回的家庭负责人而被错误地列出了儿子,并将退款存入了自己的联合银行账户。

2013年,美国国税局审核了虚假的2012年回报。在与审核员的呼吁期间,威廉冒充了其中一个儿子,以讨论虚假2012返回中的细节。那同一天,这对夫妇编写并传真了审计租赁协议,错误地指出,其中一个儿子租了威廉和凯利的家。

曾经认罪的Cotes,在欺诈性退款中获得了超过36,700美元。

爱丽丝,德克萨斯州: 编制者蒂芙尼比克已进入有罪的请求,以协助和协助编制虚假的个人回报。

她在Phenix税务服务中为他人做好了回报,作为她恳求的一部分,规定了她为客户编写了37个虚假的所得税申报表,为自己的四个虚假的所得税申报表,导致税收危害超过284,000美元。

Phenix承认为纳税人提供虚假的2015所得税申报者,包括创建假W-2。她还声称错误的工资金额,假期获得所得税信贷和错误退款。

Phenix同意向IRS偿还赔偿金。判刑是7月22日,当她面临长达三年的监狱和可能的250,000美元罚款。

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