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税务欺诈黑白:半光泽内疚

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钉钉; 骑车; 第五个加拿大欺诈定罪;和近期税例的其他亮点。

威奇塔,坎.: 联邦法院永久禁止Ma Guadalupe Valenzuela(A.K.A.Maria Guadalupe Valenzuela,A.K.A.LupeValenzuela,单独和做生意为Servicio De所得税)从准备其他人的税收申报表。

根据投诉的指控,她准备通过宣称虚假儿童税收抵免,不正当的依赖豁免和虚假归档状态来降低客户联邦税收负债。

Valenzuela同意民事禁令令。

威尔逊,N.C: 制定者Tawanda Denise Pitt已被判处两年的监禁,以提出与IRS退款的错误索赔。

根据向法院提供的文件和信息,2015年初PITT通过声称Phony家属和教育学分和报告假业务管理预备商务界限和伪造的客户回报。皮特还承认,她培训了其他准备人员提交欺诈性回报。

她造成税收损失550,000美元至150万美元;仅由虚假教育信贷产生的总税收损失超过780,000美元。

皮特也被命令为三年的监督释放提供服务,并支付203,106美元的恢复原状。

Pompano Beach,Fla: 前博卡拉顿,弗拉。,常驻威尔逊Lasset,48据称经营准备业务,已经认识到欺诈和加重ID盗窃与多百万美元的退款欺诈有关。

根据法院提交的事实,Lasset适用于美国国税局的识别号码,使他和他融入的业务,三角国际培训中心,为他人做好准备和电子档案。该业务在庞帕诺海滩的两个地址中运营。 2012年,使用这些识别号码,他提出了大约1,606个联邦申报表,其中至少使用与脑瘫的人的名称和社会安全号码提交了25个回报,这些瘫痪者不需要档案,谁没有授权租船档案他们代表。

未经授权的申请还包括使用大约386个监禁个人的IDS的退货,并根据赚取的盈利收入作为“家庭帮助”员工的虚假索赔,伪造的所得税信贷,并虚伪地索取教育学分,旨在偿还大学和其他教育费用。

LASSET的身份证号码用于欺诈退税中超过270万美元。根据这些欺诈性回报,美国国税局在退款中支付了约788,611美元;由于编制银行账户Lasset的准备工作,将从这些退款中直接从这些退款中扣除了大约51,000美元的费用。 Lasset使用了旅行和其他个人费用的钱。

他最多地面临20年的监禁,在电线欺诈收费和两年内监禁加重ID盗窃罪。判刑是7月19日。

Quechee,Vt .: 60岁的自雇画家Kurt Devoid ovoid致敬,以归档虚假的所得税申报表。

根据法院文件的说法,Depoid的2010年税收的个人联邦退款由黎巴嫩的商业预备办公室编制,NH在返回返回的情况下,他从他的绘画业务的商业客户收到的报告收入,但未能报告他收到的大量收入来自他的住宅客户。

他未能在四年内报告他的个人收入的真正金额导致联邦税收损失为98,482美元。判刑是8月22日。

米尔尔海滩,S.C。: 承包商Stephanie Campellone,46,已经认识到归档错误回报。

证据确定了Campellone拥有并经营MasterCare承包,草坪护理/园林绿化业务。在2012年,2013年和2014年期间,她将大部分MasterCare的收入转移到个人银行账户中,并大大预报了该业务的应税总额。 Campellone还在个人纳税申报表上大幅宣布了她的收入。

三年来,坎佩莱尔在总收入中低估了超过146万美元。因此,她欠额外的所得税超过447,000美元。

最高刑舱可以获得三年的监禁,罚款为100,000美元。

Chandler,Ariz: 威廉“拉里”Dorsey,56,已被判处三年的监狱和三年的监督发布,并在诉讼逃税后向国税局订购了730万美元的赔偿金。

Dorsey拥有并经营的几个职业就业组织,包括Pinnacle员工组和Pinnacle计划集团,与小企业所有者合同,提供薪资服务。 Dorsey,通过PEG和PPG,从客户收集联邦就业税,而不是向美国国税局支付税款,但他保留了一部分税收的税收,为自己的个人使用和资助其他商业企业。

为了隐瞒他的盗窃,Dorsey提起的联邦就业返还,返回扣押占PEG和PPG的税款。从2011年到2014年,他遭到惩罚和未满约730万美元的联邦就业税。

Fridley,Minn: 55岁的准备者查尔斯·艾刚 - 莫司(55岁)已经认识到一个辅助和协助编制虚假个别所得税申报表的一项诉讼。

根据法院提交的有罪辩护和文件,2012年和2015年ASONG-MORFAW之间,通过他的预备商业AJ&税务服务,帮助准备和展示了美国国税局的错误和欺诈性回报,声称客户应得的扣除,包括不经过员工的员工业务费用,不受限制的医疗费用和慈善扣除。

在该计划期间,ASONG-MORFAW准备超过100个退货,导致税收亏损约为103,095美元。

都柏林,加利福尼亚州: 行政Shiv D. Kumar,61,已被判处16个月的监狱,以提出虚假的联邦企业返回。

该判决遵循4月份有罪辩护,其中Kumar承认2010年企业返回的报酬收入。

Kumar是唯一股东和A-PARATRANSIT总裁,这是一个多百万美元的公司,为湾区残疾人提供运输服务。 Kumar向2008年税收年份提起虚假的企业联邦退货,2009年和2010年,驳回了API的总收入超过400万美元,导致美国税收亏损超过140万美元。 Kumar存入API的总收入到多个银行账户中,隐藏在总收入中的数百万美元,并导致API提供其纳税申报者,并在其实际收到的总收入中显示出较少的账簿记录。

Kumar还承认,未报告的总收入用于在加利福尼亚州购买Real Property。

他还被命令为一年的监督发布服务。

罗切斯特,N.Y .: Daveanan Sookdeo,46岁以前在安大略省致敬,以欺骗美国,并对美国造成虚假索赔。

根据与法院和证据提交的文件,苏克德欧和其他加拿大公民向联邦所得税退款提起欺诈性索赔。 Sookdeo宣传了一项涉及伪造美国国税局的计划,以声称近1000万美元的收入由各加拿大金融机构代表谋取者扣留。

SookDeo收取了他的共同谋取者,该计划的虚假文件的前期费用,以及任何退款的百分比。他前往美国开设银行账户并存入退款支票;然后,共同领导者将欺诈性的电线转移到加拿大。

Sookdeo是第五届加拿大公民在此计划中被定罪。

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