税收欺诈诈骗者:保密方式

现在注册

不再是最高老板法律失误;跑步结束了;以及最近税务案件的其他重点。

休斯顿: 印度艾哈迈达巴德市的Hitesh Madhubhai Patel(又名Hitesh Madhubhai Patel),现年44岁,因其在印度呼叫中心的运营和资金筹集活动中被判处20年徒刑,该呼叫中心欺骗了美国成千上万的受害者。

Patel和他的阴谋者实施了一项复杂的计划,其中包括印度艾哈迈达巴德呼叫中心的员工,美国国税局(IRS)和美国公民及移民服务局的假冒人员,并进行其他电话诈骗活动,以欺骗整个美国的受害者。罚款或驱逐出境,如果他们没有支付应欠政府的钱。那些受害的人被指示如何提供付款,包括购买通用的可充值卡或电汇。付款后,呼叫中心将转向美国的赛跑者网络以清算和清洗被盗的资金。

帕特尔(Patel)承认经营和资助了多个印度的呼叫中心,并从中实施了欺诈计划。 Patel经常通过电子邮件和WhatsApp消息与他的共同被告进行通信,以交换信用卡号,电话诈骗脚本和呼叫中心操作说明。这些脚本包括IRS,移民服务,加拿大税务局和澳大利亚税务局的假冒,以及发薪日贷款欺诈,美国政府赠款欺诈和收债欺诈。

一位共同被告称帕特尔为“印度头号人物和其他大多数被告都曾为之工作的老板”,并拥有多个呼叫中心。另一位声称帕特尔(Patel)于2016年在印度被捕,但随后行贿并被释放。此外,Patel承认,根据证据,他应占“ 2500万美元至6500万美元的”合理可预见的损失”。

Patel于2019年4月被从新加坡引渡后,在美国遭到起诉,以面对这项大规模的电话欺诈和洗钱计划的指控。该起诉书于2016年10月启封,指控Patel和其他60个个人和实体具有一般阴谋,电汇欺诈阴谋和洗钱阴谋。与此跨国犯罪计划有关的二十四名美国被告先前已被定罪,并处以最高20年的监禁。被告还被勒令赔偿受害者数百万美元的赔偿和金钱判​​决,并没收被没收的资产。一些被告根据非法移民身份被驱逐出境,另一名被告因对移民欺诈的单独定罪而被撤销美国国籍。

帕特尔还被勒令向已查明的受害者赔偿8,970,396美元。

北卡罗来纳州达勒姆市: 准备者凯伦·玛丽·琼斯(Karen Marie Jones)和奥黛丽·雷内塔·奥多姆(Audrey Renetta Odom)对共谋诈骗美国表示认罪。

琼斯拥有“琼斯和斯通税收”的准备服务,从2012年到2016年,她与琼斯和斯通的另一名准备者奥多姆(Odom)合谋通过编造教育费用等虚假的回报来虚增客户的联邦退款。这对夫妇向一些客户收取每次准备高达2,000美元的费用。

总计造成联邦税收损失超过120万美元。

奥多姆的判决是2月19日;琼斯将于2月25日被判刑。他们每人将面临最高五年的监禁,以及一段有监督的释放,赔偿和罚款的期限。

密苏里州卡斯维尔: 现年67岁的杰里·唐·比比(Jerry Don Beebe)是滑水道景点的所有者,对虚假回报表示认罪。

在2015年至2018年的调查期间,他拥有并经营了Beebe的咆哮河滑水道。Beebe承认,在那些纳税年度,他提交了虚假的联邦所得税申报表,因为他不想支付额外的税款。

Beebe有兴趣出售自己的业务,并于2018年10月和2019年6月两次会见了卧底联邦代理人,他们是潜在的买家。在会议期间,Beebe展示了卧底代理商记录该公司真实总收入的记录,两者之间存在差异比比在他的联邦纳税申报表上的报道。

Beebe的记录显示,2017年(当他申报自己的回报时为24,535美元)和2018年(当他申报自己的回报为29,172美元)时的总收入为135,282美元。 Beebe告诉卧底特工,他销毁了2015年和2016年的记录,但表示他这些年的总收入至少为70,000美元。 Beebe承认他经常破坏他的商业记录,并告诉代理人他处于“保密模式”。 Beebe向代理商展示他的2017年和2018年记录时说,他“害羞”,不会再保留这些记录,只要有可能就使用现金。这些记录后来在2019年7月对Beebe的公司和住所进行搜索期间被恢复。

Beebe必须支付141,648美元的赔偿金才能收回未缴的联邦税和密苏里州税。他面临最高三年的监禁。

佛罗里达奥兰多: 居民道格拉斯诉奥克斯(Douglas V. Oakes)对逃税表示认罪。

Oakes试图躲避2002年至2005纳税年度的联邦所得税。2015年8月,美国国税局(IRS)发起征税后,Oakes提交了一份声明,称他没有工作或自雇,没有收入,也没有任何经济利益。商业实体。实际上,那时奥克斯在为Dealerindustry.com工作,该公司在他身上有重大的财务利益,他每年从中赚得40万美元。他在佛罗里达州国务院注册了他的女儿和其他人为常务理事,从公司的网站和银行帐户中删除了他的名字,并关闭了他的LinkedIn个人资料。

2015年9月,他向美国国税局(IRS)提交了一份假租约,称他和他的妻子从Dealerindustry租借了他们在奥兰多的湖畔房屋,每月租金1美元。那年11月,他进一步尝试以被提名人的名字隐瞒自己的资产,当时他以100万美元的价格购买了海滨房屋。 2017年7月,奥克斯和另一个人去世后,奥克斯和另一个人为死去的女儿准备了死后的报酬,其中Dealerindustry从2010年到2015年的收入被错误地声称完全是死去的女儿的收入。实际上,在2010年至2015年期间,奥克斯(Oakes)的收入约为220万美元。

联邦税收损失总计1,112,651美元。奥克斯面临最高五年监禁。

拉斯维加斯: 准备者,现年53岁的婴儿Vasquez Beltran对准备和提交欺诈性退货表示认罪。

至少从2008年起,她开始经营“快速退款税收服务”,并要求扣除客户无权获得的扣除额。在2012到2016纳税年度中,贝尔特兰总计向IRS造成了至少150万美元的税收损失。

判决时间为3月4日。她将面临最高三年的监禁和25万美元的罚款。

马萨诸塞州里维尔: 马萨诸塞州纳汉特和索格斯的纳纳罗·安吉洛(Gennaro Angiulo)是一家拖曳公司的老板,他对一项拖欠政府超过330万美元的薪金计划表示认罪。

在2014纳税年度至至少2017纳税年度,Angiulo在表下向其公司GJ Towing的雇员支付了一部分工资,但未收缴或未缴纳联邦预扣税和FICA税。支付给员工的现金至少有一部分来自GJ Towing客户和其他第三方的现金支票,每天总计不超过10,000美元。

故意不收集和支付税款的最高刑罚是监禁五年,监禁释放三年和罚款25万美元或总收益或损失的两倍,以较高者为准。逃避现金交易报告要求可判处最高10年监禁,最高5年有监督释放,罚款500,000美元和没收。安圭洛还必须向国税局支付赔偿。判决是3月2日。

宾夕法尼亚州约翰斯敦: 宾夕法尼亚州Tunkhannock的46岁长期逃犯William Fabiseski因对美国一家代理机构提出虚假主张而被定罪,被判处33个月监禁。

从2007年2月到2008年8月,法贝谢斯基(Fabiseski)被关押在州监狱中时,利用同胞的同伴ID准备并提交了虚假的所得税申报表。他准备并提出的索赔使用了虚假地址以及工资和预扣信息。 Fabiseski保留了收益。

在奔跑了七年多之后,他于2019年10月在宾夕法尼亚州斯克兰顿被联邦元帅抓获。 Fabiseski还被判处三年有期徒刑释放,并被勒令向国税局支付82,129美元的赔偿。

对于本文的转载和许可请求, 点击这里 .
与税务有关的法院案件 税收骗局 税务欺诈 税收犯罪 税务准备
今日的更多信息