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税务欺诈黑白:孩子的东西

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刑事收获;去非正式;你切片的任何方式;和近期税例的其他亮点。

小岩石,阿肯色州: 据报道,德克萨斯州大草原的制作人杰里绿色,据报道,在他参加比赛的计划之后欺骗美国国税局的谴责委员会审理了谴责旨在为受益于歧视的农民受益于歧视的农民。

绿色录取准备至少82个错误回报作为欺骗美国农业部的计划的一部分。 1997年,一群非洲裔美国农民提出了一项阶级行动诉讼,声称他们在申请农业信贷,信贷维修或农业利益的情况下被歧视。类似的诉讼据称,西班牙裔和女性农民也经历了美国农业委员会农业福利方案的歧视。

这两项诉讼都解决了并导致了一个索赔进程,农民可以通过表明他们申请参加美国农业部福利计划并被否认,农民可以向财务救济索赔。成功的索赔导致奖励为62,500美元。其中,将支付50,000美元,将支付给索赔人,并将12,500美元直接转入美国国税局作为税收扣缴。

绿色为税务制备服务致力于选择税收,并承认他被目前共同被告聘用,以协助为黑农民诉讼索赔人提供错误回报。 2013年11月,绿色开设了自己的准备商业,延续税,并同意他的阴谋家为西班牙裔女性农民和牧场主申请人的欺诈性回报以换取每返回550美元。错误回报绿色摘录总计4,615,009美元。

安克雷奇,阿拉斯加: Sanh Sunni Thampithak,A.K.A.“allysia”或“盟友”54,已被判处一年,并在监狱中判处一天,以劝告和建议虚假的所得税申报表。

在9月份恳求有罪的Thampithak将欺诈性回归作为2015年到2017年的非正式准备者,并常规误导了她的客户作为合法制作者。她为老挝社区和安克雷奇的其他人征税,每次收取100美元到300美元,但她将通过造成某些时间表扣除和费用来为其客户获得无人造的退款。她还没有把她的PTIN放在客户的回报上。

Thampithak提交了至少89个欺诈性准备的回报,并在她的IP地址与可疑1040年联系起来后成为联邦调查的主题。在调查期间,Thampithak故意为卧底代理人准备了欺诈性回报,然后撒谎给调查人员。

她也被命令完成了一年的监督释放,并在恢复原状中支付348,759美元。

费城: 企业主人Donald Dougherty已向申请虚假的联邦所得税申报表和一计数员工福利基金计数辩护。

Dougherty Electric的老板在11月收取了一批银行欺诈,税务欺诈和盗窃员工福利计划的收费。还收取税务欺诈是一个为DOUGGHERTY工作的会计师。

他同意在采取虚假商业扣除后,在联邦税收下支付92,913美元。他还同意支付266,000美元的依据匹兹堡的电气工会国际兄弟会(匹兹堡)的国际兄弟情谊支付266,000美元的依据,因为他未能为当地5雇员福利资金提供266,000美元。

2007年,Dougherty恳求有罪,并被监禁归因于虚假所得税申报表,逃税,向工会官员提供非法支付,盗窃员工福利基金和相关罪行。在目前的情况下,他同意支付此前案件仍欠的所有恢复原状。

纽约迪克斯山: 会计师詹姆斯G.Guerra对联邦税收犯罪辩护。

Guerra担任Bruno Difabio的会计师,位于康涅狄格州康涅狄格州和纽约的几个披萨餐厅。 Difabio和他的企业从寄存公司中删除了现金,并没有存入餐馆的经营银行账户; Guerra也知道Difabio有一种习惯现金支付员工的做法。虽然Guerra意识到Difabio未能收取雇员所需的扣缴税,而不是向美国国税局缴纳这些税收,Guerra审查并批准了索迪巴替斯截至签署和提交的季度联邦退货。

Guerra恳请一项故意收集和支付扣缴税款的一项罪行,这是一个违规行为,以最高纪要的刑期为期五年。判决尚未安排。

Difabio于2018年恳求犯罪,以归因于申请虚假所得税申报表和工资税申报表。当他恳求有罪时,他同意将2013年至2015年税收年度的所得税和就业税的损失为816,954美元。此外,这一年,Difabio在他的一些餐馆的业务合作伙伴,史蒂文Cioffi,令人认识到一个辅助和协助提出错误回报的罪名。 2019年,Idalecia Lopes Santos是一个为Difabio工作的簿记员,恳求有罪的逃税。所有三个等待判决。

马里兰州中间河: 53岁的雅各布麦克尼尔曾被判定有关申请马里兰州回报的四项违法行为。

在2017年纳税年度期间,麦克尼尔是一个未注册的准备人员,从他家中运营Mack的税务服务。麦克奈尔承担了他客户一个孩子的身份,以提出错误的回报并窃取州退款。

麦克尼尔也未能提交个人退货报告他作为准备者获得的收入。

他恳求犯下虚假纳税申报表,未能提交纳税申报表,身份欺诈和盗窃。他被命令支付41,000美元的恢复原状,并在判决之前和五年的监督缓刑中被判缓刑。他被禁止作为准备者行事。

Millen,佐治亚州: 准备者Shawree A. Hagins被判处了三年的试用,并在她承认准备欺诈性联邦所得税申报表后,导致客户非法退款。

Hagins代表12个客户准备至少36个退货,欺诈性声称不值得的扣除。索赔导致联邦税收损失为75,000美元。

对欺诈和与税务申请有关的虚假陈述有罪的屋顶也被命令支付75,000美元的赔偿金。

Tolland,康涅狄格州: 企业主Kenneth W. Sweeney对联邦税收犯罪有罪。

Sweeney拥有和操作k&S建筑和2013年至2016年至2016年税收较税通常使用制裁人进行个人所得税申报表。斯威尼在与他的准备人员见面时,斯文利没有提供反映其业务的总收入或费用的文件,而是口头提供的收入和开支,他知道他的企业和收入总收入大大宣布。

Sweeney的行为导致税收亏损至少10万美元。

他恳请一项协助和协助提交虚假纳税申报表,这是一个违规行为的罪行,这是一个三年的最高刑期。

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