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税收欺诈诈骗者:初级成就

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初级成绩

北卡罗来纳州新伯尔尼: 40岁的筹办者Antoinette Charmane Becton承认分发甲基苯丙胺,协助和教tting以及串谋诈骗IRS罪名成立。

当局利用线人和卧底特工安排从Becton购买一磅甲基苯丙胺,后者表示将与供应商联系。然后,Becton和她的供应商在北卡罗来纳州格林维尔的一个停车场与线人和代理商会面,交易在那儿完成。

在此犯罪发生之前,Becton拥有并经营着税收准备业务卡罗来纳州税收服务公司(Carolina 税 Services),并在2014年至2019年期间共谋向美国国税局(IRS)电子提交虚假申报表。通过包括虚假的工资收入,Becton导致IRS向客户发出了不当的联邦退款。

政府表示,Becton造成至少489次虚假申报,寻求约320万美元的欺诈性退款。

她因缴税而面临五年监禁,而因甲基苯丙胺分配罪而面临五至40年监禁。

凤凰: 准备者Jana Leigh Meincke被判处21个月监禁,并因其在欺诈性纳税申报计划中的作用而被判向IRS偿还2,211,304美元。

Meincke与其他人一起参与了为客户创建假实体的计划。该计划包括为虚假实体捏造费用,扣除和损失,以低估或消除客户的应纳税所得额。梅因克(Meincke)根据她和其他人以欺诈性方式减少了税收负债的金额赚取了佣金和费用。

八月,阴谋家托马斯·兰佩特雷特(Thomas Rampetsreiter)被判入狱两年。

曾认罪的Meincke有时以许多名字做生意:斯科茨代尔税务解决方案公司,亚利桑那州税务调整公司,劳顿准备工作公司,R&R税务准备小组,Just税务服务,Rapido Choice和保证门房等。

加利福尼亚瓦列霍: 居民隆达·布恩(Ronda Boone)被判处五年监禁,并因数百万美元的税收欺诈和洗钱阴谋而被要求偿还1,968,650美元。

龙达·布恩(Ronda Boone)和她的丈夫兼共同被告马蒂·马尔恰诺·布恩(Marty Marciano Boone)分别提交了虚假申报表,声称他们被欠数百万美元的联邦退款。国税局将隆达·布恩(Ronda Boone)的退货标记为欺诈,并否认了她的要求,但马蒂·布恩(Marty Boone)的虚假申报导致国税局向他支付了超过190万美元的退款支票。然后,这对夫妇通过国内外帐户洗钱,包括在塞浦路斯建立一家空壳公司和在华盛顿州的一家教堂,他们通过这些公司转移了以欺诈手段获得的钱。

在2019年,一个陪审团发现 马蒂·布恩(Marty Boone)有罪 提交虚假的纳税申报表,串谋进行洗钱和洗钱,并发现隆达·布恩(Ronda Boone)犯有串谋进行洗钱和洗钱的罪行。马蒂·布恩(Marty Boone)被判处七年零三个月徒刑。

华盛顿州塔科马: 现年51岁的华盛顿州莱克伍德市的编制人克莱奥·里德(Cleo J. Reed Jr.)对协助其准备和提交其多年税收准备计划的虚假申报表表示认罪。

小里德(Reed Jr.)创立了Just Us 税 Services,然后将其与Young’s 税 Service合并。这些公司欺诈性地提出退货申请,声称虚假的所得税抵免额增加,以增加客户的退款和准备费用。小里德(Reed Jr.)承认从事欺诈行为,即使他的父亲也因同样的罪行被判入狱。

在2011年和2012年,就在瑞德(Reed Jr.)父亲的税收准备业务因准备欺诈性收益而受到调查时,瑞德(Reed Jr.)开设并经营了Just Us,因此他的父亲可以继续向客户提交收益,方法是将客户提交给一家拥有税款的准备公司。与IRS正在调查的公司名称不同。在开设Just Us之后,小里德(Reed Jr.)也开始使用其父亲的制假业务所使用的欺诈手段,代表某些客户提交欺诈性退货。

2013年,克莱奥·里德(Cleo Reed Sr.)因参与该计划而被判处30个月监禁。里德·瑞德(Reed Sr.)在等待入狱时告诉前客户,由于刑事调查和他自身的健康状况不佳,他正在将准备工作交给儿子。

当美国国税局终止小里德(Reed Jr.)的税务准备注册时,他在2014年与熟人开了一家公司并注册了扬德的税务服务,并继续向EITC提交带有欺诈性条目的申报表。小里德(Reed Jr.)在家中和他拥有和经营的大麻药房Everyday Essentials提交了虚假申报表。

里德(Red Jr.)承担刑事责任的总税收损失为39,899美元。他同意向国税局归还相同金额的款项;国税局仍可以评估利息和民事税的罚款。

判刑时间为5月10日。对小里德(Red Jr.)的指控最高可判处三年徒刑。

印第安纳州戈申: 草坪护理和除雪业务的所有者迈克尔和拉基塔·克洛森(Michael and Laquita Closson)在每次承认共谋欺诈美国罪名成立后,均被判刑。迈克尔·克洛森(Michael Closson)也承认另外一项逃税罪。

在2012年至2016年的纳税年度中,这对夫妇通过提交虚假的联合所得税申报表而低估了其收入,从而在IRS中隐瞒了其收入。 The Clossons未能报告总收入超过200万美元,从而导致他们逃缴了超过60万美元的联邦所得税和近30万美元的州所得税。克劳森夫妇还提交了虚假的医疗补助申请表,使他们非法获得价值近65,000美元的医疗补助福利。

这对夫妻拥有两个房屋,一个分时度假屋,价值超过10,000美元的豪华手袋和四辆汽车,包括兰博基尼和凯迪拉克凯雷德。

克罗森斯还被勒令向国税局支付662,027美元的赔偿金,向印第安纳州财政部支付的298,300.75美元和向医疗补助的64,732.39美元。迈克尔·克洛森(Michael Closson)被判入狱,拉奎塔·克洛森(Laquita Closson)被判软禁。

加利福尼亚加登格罗夫: 房屋油漆和装潢业务的所有者Chun Hong Chon已对联邦刑事指控表示认罪,指控他提交了虚假申报表,给美国造成了超过60万美元的损失。

在2015年和2016年期间,Chon使用当地的支票兑现设施从其客户那里兑现了超过200万美元的支票。在同一时间,Chon报告他的绘画公司仅从个人公司获得的总收入为$ 340,751。他承认自己当年欠联邦所得税608,891美元。

宣判是5月6日,当时Chon面临最高三年的监禁。

弗吉尼亚里士满: 编制人谢里·达德利(Sherry Dudley)被判协助和协助准备虚假申报表,并被判向国税局偿还556,656美元。

达德利至少在2014年至2018年期间拥有并经营着一项纳税准备业务,在此期间,她为客户准备或准备准备欺诈性的个人所得税申报表。

这些回报表包含伪造的附表A信息,例如虚报或虚假扣除未偿付的雇员费用和慈善捐款。她还以自己的名义提交了虚假的所得税申报表,声称自己没有资格获得附表A减免和税收抵免。

达德利在八月认罪。

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