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税务欺诈黑白:箍方案

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传播盗窃;重新路由退款; aig大多是;和近期税例的其他亮点。

比弗顿,俄勒冈州: 工程师Jeffrey Fitch已被判处一年,并在未能收集或支付联邦雇佣税的监禁中。

自2002年以来,惠誉拥有和经营的SFA工程和SFA设计组。 2013年3月至2016年12月,他从雇员的薪水中收集了联邦收入,社会保障和医疗保险税,并给了他们扣缴税款的Paystubs。他从未支付税收扣缴的美国国税局,也没有提交适当的雇主退货。惠誉也未能支付雇主的联邦工资税份。

惠誉使用大部分扣留资金来支付他和他的家庭的个人费用。

惠誉欠IRS 453,879.403d开奖号走势图,他在判刑之前支付。他还被命令支付超过453,0003d开奖号走势图的赔偿金。

圣安东尼奥: 准备者Telesa Hall恳求有助于协助和协助准备错误回报。

2013年至2017年在San Antonio,Copperas Cove和Killeen,德克萨斯州,霍尔经营了税务预备商业精密EFile税务服务。她准备了至少51个欺诈性回报,这寻求为客户充满退款。除此之外,大厅错误地声称一些回报的大量业务损失。

她在监狱中最多面临三年,以及监督释放,恢复原状和货币处罚时期。

卡梅尔,纽约: 康涅狄格州丹伯里的律师弗朗西斯J. O'Reilly已被判处为18个月的税收逃税,并未支付2015年纳税年度的工资税,这是削减美国财政部的长期税务欺诈超过800,0003d开奖号走势图,包括惩罚和利益。

超过二十年,奥莱利一直是一种自雇的律师,其实践专门从事,其中,破产,丧失抵押品和刑事辩护。他作为唯一所有权运营他的练习,负责为员工收集和支付联邦工资税。

在1997年至2018年间,O'Reilly未能在工资税中支付超过约155,77713d开奖号走势图的支付,在兴趣和处罚后占约232,2833d开奖号走势图的责任。此外,在2013年和2017年间,他在律师信托账户中撤回了约481,6733d开奖号走势图,以供个人用途,其中没有人报告过那些年份的回报。他未能支付他确实报告的那些税收,占大规模的无偿负债。总共在2007年至2018年税收年度期间,O'Reilly在个人联邦所得税中逃避了约566,0273d开奖号走势图,包括利息和处罚。

在2016年或大约在2016年末,他向IRS提交了一个妥协的提议,提议在未偿还的税务负债中至少为期691,5613d开奖号走势图,仅仅是12,4003d开奖号走势图。在OIC中,O'Reilly对他的收入和资产进行了几种物质错误陈述和遗漏,未能披露他在新墨西哥州拥有的律师信托账户,实际财产和土地的存在,以及最近他的2010年车辆购买约16,0003d开奖号走势图。

总的来说,奥莱利导致美国国税局产生超过800,0003d开奖号走势图的损失,包括惩罚和利息。

O'Reilly还被命令为两年的监督发布服务,并支付801,9693d开奖号走势图的恢复原状。

Bozeman,蒙大拿州: 簿记员Anna Michelle Niles,47,他以前承认贪污作为几个企业的簿记员,已被判处五年的缓刑,并命令支付423,2453d开奖号走势图的恢复原状。

该检察机构建议判决27至33个月,并表示从2009年到2018年,尼尔斯在履行簿记和会计服务时挪用了几个商业实体的资金。通过窃取现金并声称离开,她通过支票转移了资金,通过收到未经授权的401(k)贷款支付并使用商业信用卡对个人费用来终止。尼尔斯贪污了433,0183d开奖号走势图。

堪萨斯城,密苏里州: 40岁的前美国国税局员工塔马拉·米勒被判处两年两月,在监狱中判处退款。

米勒在1月份恳求有罪,承认从两名纳税人窃取退款,总计5,2143d开奖号走势图。她被美国国税局雇用作为堪萨斯市服务中心的数据转盘。

她在堪萨斯城服务中心处理了邮件收到的个人所得税申报表。米勒选定的返回,“退款”部分没有显示直接存款到金融机构的路由号码或帐号。米勒使用纳税人的识别方式,包括名称和社会安全号码,他们退回申请签发预付借记卡的在线银行账户。如果她成功地使用纳税人的ID开设了在线帐户,她在纳税人1040的“退款”部分中输入了欺诈创建账户的路由号码和帐号。

辛辛那提: 31岁扬盖茨·盖茨(Yancy D. Gates),这是目前在海外专业播放的前突出的大学篮球运动员已被判处一年的缓刑,并命令将近27万3d开奖号走势图的恢复原状支付给美国国税局,以便未能支付税款。

自2012年以来,盖茨在立陶宛,以色列,中国,德国和法国的球队中发挥了专业的篮球。他在中国举行的赛季中,他的第一季为每月80,0003d开奖号走势图的任何地方赚到50,0003d开奖号走势图。除了他的薪水外,他的团队还为他提供了他的所有需求,同时生活在国外,包括他的公寓,公用事业,汽车,健康保险,运输和几次往返飞行,他可以为自己或家人和朋友使用。在休赛期间,盖茨将返回俄亥俄州。

盖茨知道他被要求向美国返回报告他的外国赚取的收入,但从未提交过返回,也从未报告过职业篮球的任何收入。

纽约: 美国国际集团带来的诉讼已经解决了联邦政府。

诉讼涉及美国主持人的七种跨境金融交易,旨在滥用税收庇护所,旨在产生义孚外国税收抵免,即AIG不正当地试图降低其联邦税收负债。 AIG在2009年提出了这一诉讼,寻求恢复禁止与1997年纳税年度相关的外国税收抵免和其他税收。

证据表明,这些交易缺乏“任何有意义的经济物质,缺乏任何合法的经营宗旨,而是仅制造数亿3d开奖号走势图的税收福利,”政府表示。

这些复杂的交易,涉及数以百计的协议,众多壳牌公司和错综复杂的现金流量,没有经济物质,而是在美国和外国税法中脱有差异,以创造来自美国税收优惠的利润。 AIG能够通过从美国财政部获得学分来盈利,因为它实际上并没有完整支付。 AIG在1997年纳税年度单独获得超过6100万3d开奖号走势图的外国税收抵免,税收年度通过结算解决。 2008年,美国国税局向AIG发出了缺陷的通知,其中禁止外国税收抵免AIG并声称与七项交易有关并断言20%的刑罚。 2009年,在支付缺陷后,AIG向美国诉讼提出了诉讼,挑战美国国税局的决心和要求退款。

AIG已同意所有外国税收抵免,它索赔1997年纳税年度和所有后来纳税年度这些相同的交易,将不允许超过4亿3d开奖号走势图。 AIG进一步同意支付10%的罚款。

该结算允许AIG保留与借款的六项交易相关的一些扣除,以及从其应税收入中删除与交易相关的某些金额。该解决方案还解决了一些AIG与跨境交易无关的退款索赔,该索赔与公司重述其公开提交的财务部门的跨境交易无关。

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