税务欺诈诈骗者:小组的努力

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折叠他们不需要知道;句子保证;以及最近税务案件的其他重点。

康涅狄格谢尔顿: 62岁的盖·史密斯(Guy Smith)对一项逃税罪表示认罪。

Smith拥有并经营Centerline Interiors,该公司专门从事商业室内建筑,并且还是一名职业扑克玩家,曾在康涅狄格州以及美国和巴哈马群岛其他地区的赌场参加比赛。史密斯(Smith)从其业务和个人银行帐户中提取了赌博业务的资金。

在从2012年到2016年的纳税年度中,史密斯向其编制者提供了Centerline的收支摘要,但没有银行对帐单。在这五年中,史密斯故意未能报告他从Centerline获得的大约482,000美元的收入。此外,尽管多次收到美国国税局的通知,史密斯对他的准备者隐瞒了赌博收入,并且对超过100万美元的奖金没有缴纳任何所得税。

在2012到2016纳税年度,他没有缴纳821,415美元的联邦所得税。

判决是3月4日,史密斯面临最高五年的监禁。他已同意与国税局合作,支付所有未付的税款,利息和罚款。

马萨诸塞州布罗克顿: 准备者何塞·米格尔·斯皮诺拉(Jose Miguel Spinola)对为他人准备虚假申报表以及为自己提交虚假纳税申报表表示认罪。

Spinola对两项虚假申报罪和一项虚假申报罪名表示认罪。

在2014年至2017年之间,Spinola为包含虚假,虚假和不正确信息的客户准备并提交了联邦所得税申报表。他在客户的日程安排中增加了不合格的费用,例如医疗和牙科费用以及未报销的员工业务费用,包括餐饮和娱乐,业务里程和工作服装。他还告诉客户他们将收到的联邦退款总额,而无需告知他们虚假费用。

判刑时间为3月23日。每一项协助准备虚假申报表和提交虚假申报表的罪名,最高可被判处三年徒刑,三年监督释放和25万美元罚款或总收益或损失的两倍,以较高者为准。

德克萨斯州艾迪生: 人员配备高管切尔西·乔林·塔克(Chelsea Jolynn Tucker)对逃税表示认罪。

从大约1997年到2016年,塔克(Tucker)受雇于一家人事和合同服务公司,在那里她承担着各种财务职责,包括管理薪资,准备W-2,存款税收,支付业务费用以及使用税务软件监控公司的纳税义务。

在大约2012年至2017年之间,塔克(Tucker)通过多种方式从公司偷走:通过既以雇员身份又以卖方身份支付工资;通过向自己发放未经授权的奖金和欺诈性费用报销;通过使用公司信用卡进行个人购买,并使用公司资金来支付个人信用卡;并通过向前雇员签发公司支票。塔克(Tucker)试图通过准备W-2来躲避自己的所得税义务,该W-2少报了应交IRS的收入,但未缴纳公司的劳动税。

国税局仍欠约779,664美元。

塔克将面临最高五年的监禁和10万美元的罚款。

宾夕法尼亚州斯克兰顿: 纽约州布朗克斯市的Francisco Rodriguez-Polanco因密谋欺诈政府和加重身份证盗窃罪而被判处54个月监禁和两年监禁。

曾认罪的罗德里格斯·波兰科(Rodriguez-Polanco)和他的阴谋家通过盗窃受害者的身份证件以提供虚假的退货,从而产生了可观的退款,从而骗取了美国国债。他承认损失了55万至150万美元。

多米尼加共和国公民罗德里格斯-波兰科(Rodriguez-Polanco)也被判支付857,729.65美元的赔偿,他是多米尼加共和国公民,他在服刑结束时将面临驱逐出境。共同被告玛丽安·托雷斯·阿塞维多和同谋朱利奥·波兰科·苏亚雷斯均对类似罪行认罪,并等待判决。第三名同谋阿尔弗雷德·利普马(Alfred LiPuma)此前被判处三年缓刑,并支付了210万美元的赔偿和罚款。

伊利诺伊州水晶湖: 承包商加里·彼得森(Gary T. Petersen)对逃避联邦所得税表示认罪。

Petersen是Petersen Sealcoating and Paving的总裁兼唯一股东。在2016年,他将公司收到的支票存入了他与家人的联名银行账户和他所控制的家人的账户;他还兑现了公司收到并保留的现金支票,目的是从公司向国税局报告的收入中扣除这笔钱。对于2016日历,Petersen向其准备者提供了公司收入信息,但向他隐瞒了他存入其联名和控制帐户的公司支票以及他兑现的支票。

第二年春天,他提交了错误的1040声明,称他和共同提交人2016年的应税收入为75,028美元,应缴税款为10,919美元。彼得森知道他和他的共同申报人的应税收入约为1,174,261美元。 2016纳税年度应缴纳的额外联邦所得税约为402,431美元。

彼得森还承认,在2012年至2015年期间,他从事过同样的行为,低估了当年该公司的收入和个人收入的两种纳税形式。额外应缴税金总计618,687美元。

他将面临最高五年的监禁,有期徒刑的最高三年监禁和最高25万美元的罚款,或犯罪所产生的总收益或总损失的两倍,以较高者为准。判刑时间为2月17日。

美属维尔京群岛圣托马斯: 居民Nisha Brathwaite和Darleen Thompson因串谋诈骗美国而被判刑。

从2011年1月到2012年7月,妇女和其他人都计划欺诈性地获得联邦退款。他们导致将2010和2011纳税年度的所得税申报表以个人的真实姓名和实际社会安全号码电子归档,但伪造了个人的收入,预扣税,抵免额和其他信息。

结果,57,360美元存入了Brathwaite的银行帐户,62,997.53美元存入了汤普森的银行帐户。

调查人员确定,美国从该计划中损失了数十万美元。在维尔京群岛税收计划中被起诉的10名被告中,布拉思韦特和汤普森分别被判第二和第三。另外四人已认罪,正在等待判决。其余三个正在等待审判。

Brathwaite和Thompson都被判处21个月监禁和3年有监督释放,并被判支付100美元的特别评估费。双方还被命令支付赔偿金。

俄勒冈州波特兰: 准备者伊丽莎白·穆诺兹(Elizabeth Munoz)对为客户准备和提交虚假所得税申报表的13项指控和为自己提交虚假所得税申报表的4项指控表示认罪。

从2015年到2018年,Munoz在她的家中经营一家税收准备业务,并宣传她将为客户获得“最大退款保证”。据称,Munoz为大约629位客户准备了1,196个虚假和欺诈性个人所得税申报表,通过欺诈性退款导致大约300万美元的税收损失。尽管Munoz每次向客户收取的最高税额为$ 150,但她还报告称从2014年到2017年,其个人所得税申报表没有任何业务收入。

判刑时间为3月16日。每项指控最高可判处三年徒刑,25万美元罚款和一年监禁释放。她还将被命令向国税局全额赔偿。

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