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税务欺诈黑白:欺诈?

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不用担心;哦,兄弟;皇冠和出局;和近期税例的其他亮点。

Inglewood,加利福尼亚州: 加利福尼亚州阿尔罕布拉省阿尔罕布拉省的雇员和前国家特许经营税务委员会雇员人员毫无疑问,通过宣布欺诈性声明欺诈性退款的虚假扣除伪造的伪装金,指责他的联邦刑事指控犯有联邦刑事指控。

威廉姆斯被判有罪的22项协助为他的客户准备虚假回报,并为自己订购了四项订阅。

拥有并经营税务服务公司威廉姆斯财务网络的威廉姆斯,欺诈性声称扣除2013年税收年度税款的22个返回的扣税,并在博格退款中寻求数十万数万人。他常常通过将美国国税务局将部分存入他控制的银行账户中的许多退款。

当客户抱怨的时候,他们的退货遭到审查,已经纠正,他们现在欠美国国税局,威廉姆斯告诉他们美国国税局犯了错误,他们仍然有权获得退款。当同一个客户通知威廉姆斯时,他们被审计,他向他们保证了他会在美国国税局之前代表他们,但他最终除了向国税局提交进一步的欺诈文件。

威廉姆斯的计划包括许多错误回报,除了起诉书中的退货,威廉姆斯试图欺诈地获得超过500万美元的退款,事实上,为自己和客户获得了近300万美元。

判刑是12月16日,当时他在监狱最多占78年时。

堪萨斯城,密苏里州: 34岁的Eliyas Jirecna,34,堪萨斯城和Eyob jiregna,42岁的孟菲斯,田纳西州和顾客,田纳西州以前在堪萨斯州的兄弟们曾经经营过准备业务,据认识到准备错误回报。

Eliyas Jiregna拥有和经营的税务N-Go服务,在堪萨斯城有三个地点。 Eyob Jirecna在2015赛季中的一个办公室准备回归。

Eliyas和Eyob jiregna每个人都在没有假释的监狱中达到三年。他们还必须向IRS偿还赔偿金。

史密斯堡,阿肯色州: 商人Donald Tankersley,76岁,已向两项税务欺诈计数辩护。

Tankersley是白色乳制品冰淇淋有限公司的拥有者,包括坦克利食品服务,餐馆,学校和政府实体的食品供应商。 IRS调查人员发现了一种计划,其中通过从公司的账户创建并向不存在的货运公司制作的支票,从白乳制品中汲取了一项计划。 Tankersley收集并将支票存入其个人银行账户,或者将其他人定向将支票存入其个人银行账户或现金支票进行支票。

2013年,Tankersley通过导致不存在的货运公司被列为企业费用,伪造了白乳制品的企业纳税申报表。此外,他没有报告作为个人收入的支票。

坦克利已同意为美国国税局偿还国税局的税收税率为188,198美元。每次伯爵都面临着最多三年的监禁。

德克萨斯州Waco: 准备者Stacey Anderson已被判处五年的监禁,以便她在一个计划中的作用,以欺骗美国和27个月(连续),以提交错误的联邦返回。

安德森拥有Prep Business Anderson专业税务服务。在共同被告人Janell Lightner的协助下,Anderson编制2013年和2014年回报申请虚假商业项目和/或教育学分,以膨胀客户的联邦退款。这些退货是为德克萨斯州,马里兰州和哥伦比亚特区的客户准备。安德森还向自己提出了2014年回报,错误地宣称教育信贷并报告欺诈性收入金额。

该计划的总税收亏损超过1000万美元。

她还订购了三年的监督释放,并向美国偿还赔偿金.100,492.64美元。

去年夏天,Liftner恳求有罪 引领欺诈美国。 她的判决是12月5日。

纽约: 36岁的布朗克斯·菲利斯(Burrington Feliz)被判处于30个月的监禁,以便他在欺诈联邦退款支票中获得超过100万美元的计划中获得的职责。

菲利斯承认,他知道约有180份退款检查他和其他人在其直接控制下存入银行账户的情况并不属于他或公司以账户命名的公司。他承认从这些账户中撤出资金,他和他的阴谋家存入超过100万美元的被盗退款支票,进入由他控制的银行账户。

Feliz最初被指控六名共同被告(Luis Pena,Lourdes Ortiz,Raymundo Hernandez,Isaias Hernandez和Bloria Rivera的Bronx,新泽西州的Fausto Bernard)在刑事诉讼中,涉及侵犯政府资金盗窃,与盗窃的身份退款欺诈(SIRF)计划有关,导致联邦政府损失超过260万美元。在投诉被指控后,Feliz违反了他审前释放条件的条款,并逃到多米尼加共和国。他后来被引渡了。

所有六名共同被告也被认罪并被判处在该计划中的角色。纽瓦克的一个额外的阴谋家,天使Fernandez,也恳求有罪。所有人都被命令向受害者和没收到美国的恢复原状。

菲利斯也被判处了三年的监督释放。

肯纳,路易斯安那州: 准备人员Michegel Butler和Brittany Patterson恳请阴谋欺骗美国Patterson也被认罪,并协助提交错误回报。

巴特勒拥有皇冠税务服务,帕特森是一名准备者。从2013年1月到2013年4月,巴特勒,帕特森和其他人通过虚假声称C企业,家属和依赖护理费用来膨胀客户的退款。他们指导客户填写欺诈性收据,并鼓励一些客户购买或出售可用于回报的家属。

巴特勒和帕特森每张击球最多五年,三年监督释放,恢复原状等货币罚款。帕特森也面临着每次辅助和协助准备错误回报的数量最多三年。

夏洛特,北卡罗来纳州: 亚瑟约瑟夫·格拉德三世被判判处46个月的监狱,被判犯罪被判欺骗美国。

2007年10月和2016年5月,Gerard与他的客户雷金根德汉联系在一起,在德安赢得全体医学业务的总收入中覆盖超过270万美元。 Gerard帮助漏斗收入通过多个秸秆公司和被提名人持有的账户。 Gerard设计了该计划,导致了几个国家的秸秆公司组织,并招募了一个朋友作为Dehaan的账户和兑现的征收支票。他为每家秸秆公司收取了德哈1美元至2,500美元。

Gerard还协助Dehaan准备和向美国国税局提交虚假文件,包括2005年和2006年,欺诈性报告的违约报告了超过20万美元的扣留税。 Gerard还协助Dehaan在创造和归因于Dehaan的财产的虚假留置权,以揭示德安债务收集目的德安的财产股权。

Gerard的行为导致税收损失为约560,000美元。

Gerard还被命令提供三年的监督释放,并支付567,665美元的赔偿金。

Whitesboro,纽约: 纽约新哈特福德53岁的会计师詹姆斯·贝克尔(New Hartford)被判处了一年的监狱,其次是未能提交2012年至2015年的个人所得税申报表的一年。

经营Becker的会计服务的Becker,6月份恳求有罪,尽管在每个税收年度拥有超过10万美元的总收入,但仍未申请退货。

他还被命令支付162,049美元的恢复原状。

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