税收欺诈吸墨纸:犯罪肋骨

现在注册

去邮政;五次欺诈“为我省了很多税;”以及最近税务案件的其他重点。

休斯顿: 准备者尤米·迈克尔·约翰(Yomi Michael John)因故意协助和协助准备和提交虚假的美国个人纳税申报单而被判处徒刑12天零一天。

根据法庭记录,在5月份认罪的约翰在2010到2012日历年期间经营预备业务“邮政税收服务”。他承认,他故意向61名客户退货中添加了许多虚假扣除,信用和业务损失,而他们并不知道通货膨胀退款约214,413美元。

根据认罪协议,John的动机是建立并维护获得大笔退款以扩大客户群的声誉。

他还被判处有期徒刑一年的监禁,并被勒令向国税局支付212,853美元的赔偿。

田纳西州亨德森维尔: 40岁的筹办者维克多·奥利瓦(Victor Oliva)已被判入狱18个月,之后有期徒刑三年。

当局说,奥利瓦(Oliva)是最后的被告,罪名是串谋提交欺诈性的联邦所得税申报表,并要求数百万美元的虚假退款。

2015年4月,在田纳西州中部的各种住所和税务公司签发了10份联邦搜查令,其中包括索托位于麦迪逊的所得税服务; Soto的服务2(冬宫);索托在斯普林菲尔德的所得税;加拉廷的Soto服务1;和纳什维尔的S所得税服务。特工随后确定,部分税务欺诈事件可追溯至2011年,最终有46人被指控犯有联邦罪,并被定罪。

在调查过程中,特工没收了超过100万美元的现金。几辆豪华汽车;其中一名被告拥有的11处纳什维尔地区住宅物业。被指控的许多人都是在美国非法定居的,此后被定罪并驱逐出境。

奥利瓦(Oliva)是纳什维尔一家名为S Income 税 Preparation的准备企业的唯一所有者和经营者。 2016年12月,奥利瓦(Oliva)承认自己在该计划中的作用,并承认准备和提交166份虚假的联邦所得税申报表,美国国税局(IRS)要求欺诈性退款1,308,422美元。

奥利瓦还被勒令向国税局偿还1,308,422美元。

去年春季和夏季认罪并在该计划中发挥了重要作用的其他被告包括:

  • 田纳西州麦迪逊市25岁的拜伦·费尔南德斯·维鲁拉(Byron Fernandez-Virula Jr.)承认他准备并提交了236张虚假的联邦所得税申报表,声称至少要骗取1,444,957美元的欺诈性退款。他还承认,以欺诈手段获得的退款支票至少兑现了351,000美元。 2017年7月,他被判处24个月监禁,随后有两年受监督释放,并被勒令向国税局偿还1,444,957美元的赔偿。
  • 现年45岁的拜伦·费尔南德斯·维鲁拉(Byron Fernandez-Virula Sr.)也是麦迪逊(Madison)承认,他准备并提交了至少1,064份虚假的联邦所得税申报表,声称欺诈性退款至少5,894,827美元。他还承认,以欺诈手段获得的退款支票至少兑现了817,000美元。他于9月被判处37个月监禁,随后接受有期徒刑三年的监督释放,并被勒令向国税局偿还1,444,957美元。
  • 麦迪逊市现年35岁的Wilmar Soto-Virula承认,他准备并提交了至少170份虚假的联邦所得税申报表,要求提供至少730,707美元的欺诈性退款。他于9月被判处28个月监禁,随后有两年受监督释放,并被勒令向国税局支付730,707美元的赔偿。
  • 30岁的朱利奥·索托(Julio Soto)位于田纳西州古德利兹维尔(Goodlettsville,Tenn。),他承认自己准备并提交了至少130份虚假的联邦所得税申报表,声称至少要退款737,788美元。他于11月被判处36个月监禁,随后接受有期徒刑三年的监督释放,并被勒令向国税局支付737,531美元的赔偿。

俄克拉何马州埃德蒙市: 当地居民梅利莎·戴·莫顿(Melissa Day Morton)因银行欺诈和与俄克拉荷马牛肉委员会(Oklahoma Beef Council)的268万美元挪用公款而签署虚假的联邦所得税申报表,被判处57个月监禁。

从1995年到2016年7月,在5月认罪的莫顿曾在俄克拉荷马城俄克拉荷马牛肉委员会担任会计和合规经理。她准备了支票,已付发票并生成了用于审计的财务报表。

莫顿认罪,准备在2016年2月准备一张未经付款的$ 5,652.25的公司支票。在认罪听证会上,她还承认,她在支票上伪造了理事会执行董事的签名,随后出示了该支票以支付理事会在当地银行的帐户。她进一步承认,她在2009年至2016年期间挪用了前雇主的资金,并规定牛肉理事会的总损失为$ 2,681,400.73。

今年5月,莫顿(Morton)也对签署虚假申报表表示认罪,承认她在2015年10月签署了一份她知道是虚假的个人联邦申报表,因为该表仅报告了总收入183,545美元,而忽略了超过388,000美元的挪用收入。

莫顿还被判处有期徒刑五年监禁,并被勒令向牛肉理事会赔偿230万美元,向一家向理事会提供保险的保险公司赔偿11万美元。她还必须向IRS支付617,044美元的赔偿。宣判前,莫顿已向牛肉理事会支付了总计253,874.41美元的赔偿金。

密苏里州Protem: 餐馆老板托尼·考登(Tony E. Cowden)现年63岁,因逃税被判18个月监禁,没有假释。

Cowden于去年夏天对五项逃税指控表示认罪,承认他参与了一项计划,该计划通过从企业的现金销售中略过而未报告现金收入来隐瞒IRS从2008年至2015年的应税收入。

考登(Cowden)在2015年列出了他的商业和地产出售。两名国税局的秘密特工冒充潜在买家,并与考登会面。 Cowden向他们道歉,因为他们没有可证明的收入来证实59.9万美元的销售价格,但他说:“这为我省了很多税。”他向卧底探员承认,他“兜售”了基诺·洛托门票销售中的所有钱,以及从餐厅的街机游戏中获得的现金。 Cowden使用黑色的三环活页夹保持业务的正确财务状况。

他鼓励客户通过提供现金付款折扣来现金付款。通过删除部分总收入,考登还虚假地声称他有权获得收入所得税抵免。

除了从2009年到2014年的91,037美元的联邦所得税之外,考登承认他同期还欠12,474美元的州所得税和35,016美元的州营业税。这五年的联邦和州税收损失总计138,527美元。

考登必须向美国国税局和密苏里州偿还赔偿,并必须向社会保障局社会保障局支付他无权领取的残障补助金29,581美元。

对于本文的转载和许可请求, 点击这里.
与税务有关的法院案件 税收骗局 税务欺诈 税收犯罪 税务准备 盗用 逃税
今日的更多信息