组织每年因欺诈而损失5%的收入

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根据认证欺诈检查员协会的最新报告,组织每年因欺诈而损失其收入的5%。

根据这些数据,这些年来百分比一直保持相对稳定 ACFE的2020年联合国报告。半年度报告分析了来自125个国家的2,504例实际欺诈案件,损失总额超过36亿美元。

每宗案件的平均损失总额为125,000美元,但每宗案件的整体平均平均损失为150.9万美元。在过去十年中,反欺诈控件(包括热线电话,反欺诈政策和培训)的使用已显着增加(每个控件最多增加13%)。

提示中发现了43%的计划,其中一半提示来自员工。不断提出针对欺诈的刑事指控的组织在稳步下降,但选择针对欺诈者的民事诉讼的组织却在增加。

报告称,职业欺诈主要分为三类。资产盗用(涉及雇员偷窃或滥用用人单位的资源)在绝大多数情况下(86%)发生,但这些计划也造成的中值损失最低,每例为100,000美元。另一方面,在财务报表欺诈计划中,欺诈者故意在组织的财务报表中造成重大错误陈述或遗漏,是最不常见的计划(占计划的10%),但却是最昂贵的职业欺诈类别。第三类腐败,包括贿赂,利益冲突和勒索,在频发和财务损失两方面居于中间。腐败计划在43%的案件中发生,平均损失20万美元。

审计确认技术制造商Confirmation的总裁兼创始人布莱恩·福克斯(Brian Fox)表示:“ ACFE重点强调的其他领域之一,以及收入伪造和收入确认是资产的盗用。”盗用资产可以是库存之类的东西,但主要是现金。人们不会去偷约翰迪尔拖拉机,但会偷很多现金。”

在ACFE研究的三分之一案例中,欺诈者实施了三大类职业欺诈中的一种以上,其中26%的欺诈者同时进行了资产盗用和腐败计划,而3%的资产被盗用并进行了财务报表欺诈,有1%的人从事腐败和财务报表舞弊活动,有5%的人从事这三类职业舞弊活动。

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