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Int'l工作队在税收犯罪上崩溃了成功

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一组五个3d开奖号走势图税务机关在过去两年中共同努力,在与税收犯罪的斗争中合作,一个人在德国上周恳求犯罪,欺诈涉及加密货币。

全球税务执法人员或J5的联合院长标志着本周两周年纪念日。本集团包括澳大利亚税务办事处(ATO,加拿大税务局(CRA),荷兰财政信息和调查服务(FIII二),来自英国的威严的收入和海关(HMRC)和内部收入服务刑事调查司(IRS -CI)从美国在去年在洛杉矶的会议期间,J5专注于加密货币并决定与调查员,加密货币专家和数据科学家合作,以追查全球税收犯罪的个人。

上周,罗马尼亚人在德国被捕,并承认涉及参加电线欺诈,并在比特克劳网络中的作用中提供和销售未注册的证券,这是一个价值超过7220万美元的加密货币挖掘计划。恳求是根据J5的案件第一个,并于2019年在洛杉矶的“挑战”中起源于本集团与荷兰的合作。

“挑战的价值不能夸大,”德尔德·德堡在一份声明中表示。 “当你从每个组织中占据一些最聪明的人并将它们放在房间里几天后,结果真的很令人印象深刻。每个3d开奖号走势图都发现调查导线,并能够进一步利用每个3d开奖号走势图专家专门针对挑战所产生的工具和技术的案件。我看到我们将来做了更多这些活动。“堡垒上周宣布,他将从美国国税局退休。

经过两年的协作,数据共享和案例,J5开始在今年年初经历运营结果。 J53d开奖号走势图在全球协调的行动日联合在一起,以便停止涉嫌促进离岸避税。该行动是多个3d开奖号走势图进入位于中美洲的国际金融机构的一系列调查的一部分,其产品和服务被认为是全球客户的洗钱和逃税。在每个3d开奖号走势图和重要信息中获得了证据,情报和信息收集活动,如搜索权证,访谈和子公司,并分享了重要信息。调查正在进行中。

“看到每个3d开奖号走势图在世界各地参加协调的执法行动,同时认为这是一个真正的流域时刻,”堡垒在一份声明中。 “那只是一开始。在我们的集体管道中有几十个案例,我很高兴看到明年在运营结果方面带来了什么。“

除了集团的虚拟货币的工作外,J5还专注于允许每个3d开奖号走势图以更有组织的方式分享信息的技术。 FCINET是一个这样的技术平台,每个3d开奖号走势图都投入了推动该目标。 FCINET是一个分散的虚拟计算机网络,让代理商匿名进行比较,分析和交换数据。它帮助用户实时获取正确的信息,并允许各种司法管辖区的机构在一起,同时尊重彼此的当地自主权。组织可以联合连接信息,而无需向中央数据库投降数据或控制。 FCInet不会收集数据,但实际上连接数据。

J5于2018年成立于经合组织关于税务犯罪的经合组织工作组鼓励其创造,并一直在共同收集信息,分享情报和进行协调行动,在每个3d开奖号走势图打击跨国税收犯罪方面取得重大进展。利用每个3d开奖号走势图的优势,初始重点是税收犯罪,虚拟货币和平台的推动者,使每个3d开奖号走势图能够以更有效的方式分享信息。在每个3d开奖号走势图法律的框架内,J53d开奖号走势图共享信息并能够开放新案件,更完全培养现有案件,并发现减少工作案件所需时间的效率。业务结果一直是本组织的目标,他们已经开始实现。

“虽然运营结果就此而言,我对该集团的存在提供的其他好处最为兴奋,”堡垒在一份声明中的堡垒说。 “在与国内外律法执法合作伙伴在谈判以及各种公共和私营税组织的利益相关者时,有实际支持这个组织和有形结果,我们因J5的合作和全球领导而得到了所有人。”

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