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法医会计有助于揭露大学招生计划

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在具有法医会计调查的所有标志的情况下,联邦当局上周宣布对数十名突出人民的收费,包括CEO,好莱坞女演员,运动教练和大学考试管理员,在全国范围内的阴谋中欺骗大学入学考试帮助将学生提供精英大学作为据称的运动新兵。

“我肯定认为它在起诉中起着巨大的作用,因为为了瞄准所有这些人来掌握邮件欺诈并基本上发出非法支付,调查人员将做些什么是将非法实体的资金追溯到人民和恶作社对于贿赂和付款,詹妮弗史蒂文斯博士,会计师助理教授 俄亥俄大学会计学院。 “它在起诉书中发挥了巨大作用,FBI有一个整个法医会计团队,这会这样做。他们实际上不是特殊的代理商。他们与特殊代理人一起工作,但他们有一个司法记会计师,这将在这样的情况下工作。“

例如,司法部中引用的主要投诉人之一 刑事诉讼 是劳拉·史密斯,这是一家FBI特别代理商,他们在2010年在FBI开始作为一名法医会计师进行复杂的财务调查。

来自Yale,Stanford,USC,Wake Forest和Georgetown的运动教练在大学招生案件中涉及,以及父母和考试管理员。林林师是威廉“瑞克”歌手,58岁,在加利福尼亚州纽波特海滩拥有大学咨询和准备业务,称为优势学院&职业网络LLC。他也是全球主要基金会的首席执行官,他是一个非营利组织,他作为据称慈善机构,他的客户曾经派出过付款,声称金钱作为慈善捐款。

“据称捐赠给慈善实体的人可能会从税收中扣除,”史蒂文斯说。 “美国国税局将参与其中,因为你必须纳税,即使它不成熟。欺诈者通常不会报告他们的税收,因为他们偷了它。通常有任何类型的欺诈行为。“

歌手据称与他的客户密谋使用贿赂和其他类型的欺诈来确保学生入学到高校。当局还收取33名父母,包括女演员福利霍夫曼和洛瑞拉夫林,以及歌手企业的13个教练和员工,包括两个SAT和ACT测试管理员。歌手最终同意通过调查帮助当局,并给了他们客户的信息。

“我不知道原始的举报手机是谁,但通常揭开欺诈的最大来源是举报人或提示,并不总是匿名,”史蒂文斯说。 “那么政府会让人们与他们合作,为他们提供优惠,所以他们最终得到了更少的惩罚,并提供更多关于其他人的信息。”

史蒂文斯并不认为调查人员需要追溯到大学的付款来揭示欺诈。 “我认为他们会从假慈善实体和歌手的书中获得付款,但我认为他们不会进入大学的书籍和记录,”她说。 “但他们本可以看到对人民银行账户的付款,这就是他们将如何开始追踪它们。”

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