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特朗普调查人员甚至在法庭裁决之前有税务记录

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调查人员探索唐纳德特朗普的财政的持有一些税务记录,允许他们即使没有最高法院命令,即使没有最高法院命令,也会给予他们八年的回报。

曼哈顿区律师公司赛勒斯Vance Jr.在2019年将特朗普的会计公司Mazars USA推出,是最受欢迎的案件之一,可能导致刑事指控。虽然Vance同意等待2011年至2018年税收税务递交的高法庭决定,但他的办公室现在有一些来自此事的人员来自其他来源的一些信息。

该信息可以帮助Vance支持指控,特朗普公司使用会计噱头在申请贷款时夸大其资产的价值,并根据人民申请贷款,以减少其税收票据,他们要求不被命名为私人。

唐纳德特朗普在白宫的南草坪上

由于特朗普出发的华盛顿,收费并不迫在眉睫。但在11月失去选举意味着特朗普也会失去他在中午拜登所取代时他的总统保护。在他声称的那些中:一个坐着的总统不能被指控犯罪。

没有彻底的免疫力

特朗普调用了长期的司法部政策,为Vance征收税务记录的要求。 7月,最高法院驳回了总统竞标的豁免,但留下了他可以做出更具体的反对的可能性。较低的法院因拒绝了特朗普的论点,即传票过于广泛,并以恶意发行,此事再次在最高法院之前。

Vance办公室的发言人拒绝发表评论它的样子,但曼哈顿检察官在9月份在法院申请中勾勒出了一个可能的概述。

在该文件中,对特朗普投诉的回应,其中传票达到了“钓鱼探险”,Vance在新闻媒体中报道了一系列特朗普组织的一系列所谓的财务误解。他的办公室写道,该公司本公司本公司本可以侵犯与税务欺诈,保险欺诈和商业纪录的伪造有关的各种纽约法规。

特朗普的会计师

在没有解释的情况下,最高法院在特朗普竞标的三个月内延迟了行动,以阻止传票。延迟使文件保持要求,因为Vance于10月份同意,而在最高法院认为特朗普的要求中,VINCE于执行该押布纳。

如果法院拒绝特朗普,Vance就可以自由地坚持让Mazars转过来。马扎尔表示,它将遵守其法律义务。

即使在战斗中穿过,Vance的办公室在调查中取得了重大进展,包括采访与特朗普组织合作或熟悉其商业惯例的人。

该办公室与迈克尔科恩,特朗普的前律师和“修复者”谈过,他在2016年逃跑期间代表特朗普违反了宣战融资法律。它也有 与Deutsche Bank AG的代表,它为特朗普和Aon Plc提供了超过3亿美元,这是一个与特朗普组织有重大业务的保险经纪人。

FTI的意义

Vance决定聘请财务咨询公司FTI咨询,该公司由此报告华盛顿邮报根据人民的说法,上个月,该检察官已经确定了特朗普组织的潜在不法行为的例子。

在诸如此类的高调案例中,FTI可以通过公司的陈述指导Vance的调查人员,并解释任何可能合理的差别 - 或破坏公司索赔。如果检察官对特朗普组织或个别官员进行档案费用,则FTI代表可以作为法院的专家见证。

最高法院案例并不是悬挂在大地调查中的唯一问题。 Vance是在他目前为期四年的最后一年的,但到目前为止尚未宣布他是否会在民主党的主要选举中竞选,这将于6月举行。其他几位候选人表示他们会挑战他。

虽然Vance的办公室与今年的职业专业人士一起工作,但无论谁在明年1月份都是谁,普朗特组织探针正在被他的总法律顾问所指导 Carey Dunne.。 Vance从戴维斯波尔克律师事务所招募了Dunne&四年前沃德韦尔如果Vance叶子,邓恩是否会继续下去。

- 借助Caleb Melby的帮助

彭博新闻
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