美国国税局(IRS)搜查加密帐户以建立逃税案例

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美国国税局(Internal Revenue Service)在发现隐藏在瑞士银行中的美国资产方面取得了成功,它已指派精英犯罪人员调查比特币和其他加密货币是否被用来欺骗税务员。

一个由10名调查员组成的新团队致力于国际犯罪。除了追踪经过打击后从瑞士银行流出的未申报资产外,它还将为使用加密货币的逃税者提起诉讼。美国国税局说,匿名的承诺已经使洗钱者和毒贩吸引了虚拟货币,这也吸引了税收欺诈。

美国国税局刑事调查部负责人唐·福特(Don Fort)在接受采访时说,该机构尚未向任何人起诉,但案件将会提起。

福特说:“有可能以与外国银行账户相同的方式使用比特币和其他加密货币,以促进逃税。”


蓬勃发展的市场

为了应对数字硬币的狂热,美国和世界各地的监管机构都在急于收紧规则。代币的蓬勃发展市场几乎在一夜之间使一些投资者成为百万富翁,而今年比特币下跌了44%。

证券交易委员会成立了一个小组,以打击潜在的欺诈行为,该行为已打击了非法出售数字代币的公司,并警告投资者可能被骗。

Steptoe的税务律师Lisa Zarlenga表示:“国税局面临的最大挑战是这项真正的新技术。”&约翰逊律师事务所。 “他们需要对什么是区块链进行自我教育,我们如何学习区块链上的内容,以及如何遵循它?”

区块链是在线账本,以虚拟货币记录交易。它们可以是公共的或私有的。由于区块链中没有中央机构,人们通常可以秘密地存储财富并充当自己的银行家。

刑事代理

国税局(IRS)犯罪分子可以逮捕人员并帮助将他们送入监狱,这得益于该机构税收部门的工作。他们在2013年成立了一个小组,研究通过将虚拟货币移入和移出离岸账户来避免使用虚拟货币的税收。

从2013年到2015年,该团队花了两年时间帮助准备法律传票,以寻求Coinbase Inc.(最大的虚拟货币交易所之一)的所有客户的身份。在一场法律斗争之后,IRS缩小了要求,但仍然辩称相信许多比特币用户没有交税的“合理基础”。他们将比特币交易所比作1970年代末和1980年代初不受管制的易货交易的“狂野西部”时代。

“目前,恶意软件勒索者,在线毒品交易商,逃税者和其他罪犯正在转移数十亿美元的比特币,这些人对他们认为执法部门无力破坏比特币的伪匿名性感到鼓舞。”司法部税务司律师在9月1日的法庭文件中辩称。

11月29日,旧金山的一名法官裁定,Coinbase必须上交至少20,000美元的帐户信息。她引用了IRS的数据,从2013年到2015年,只有800至900名美国纳税人报告了比特币收益的增长。

“合法权益”

美国地方法官杰奎琳·斯科特·科利(Jacquelineline Scott Corley)写道:“超过14,000名Coinbase用户在特定年份购买,出售,发送或接收了至少20,000美元的比特币,这表明许多Coinbase用户可能并未报告其比特币收益。” “国税局在调查这些纳税人方面有合法权益。”

福特说,他的部门专注于用户如何将现金转换为加密货币并返还。他说:“我们知道您想在某个时候把钱拿出来。”

除了逃税的个人外,Fort的代理商还在寻找美国和海外的无牌交易所。他们正在与美国各地的其他犯罪分子合作,并派驻国外。

刑事调查部通过处理数百起身份盗用案件,获得了跟踪加密货币的专业知识。由于国会减少了资金,该部门近年来有所缩减,自2011年以来损失了21%的特工。

因此,该部门正在组建具有专业知识的专业团队,以开发具有高影响力的案件。除了加密货币和从瑞士流出的资金外,国际团队还将重点研究涉及外籍人员的税收犯罪和《外国账户税收合规法》引起的案件。

税务律师詹姆斯·布朗(James R.Brown)说,他的许多投资者客户认为,有效的监管和执法将使加密货币作为资产类别具有合法性。

Ropes合伙人布朗说:“他们不认为最终的价值源于绕过规章制度,作弊或犯罪活动。”&灰色LLP。 “他们对未来的看法不同。”

—在奥尔加·哈里夫(Olga Kharif)和本·贝恩(Ben Bain)的协助下

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