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前汇丰银行家恳求18亿美元的法国税务案

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汇丰控股贸易委员会瑞士私人银行的前任首席执行官向帮助富裕的客户隐藏了价值至少16亿欧元(18亿美元)的资产,因为法国检察官弯曲肌肉以解决白领犯罪。

据巴黎法院统治,彼得布劳恩瓦尔德缴付了500,000欧元,并赋予一年的暂停监禁。 68岁的人承认,他参与了2006年至2007年期间通过开设秘密瑞士银行账户并建立离岸信托或提供假贷款来帮助客户逃避税收。

据此未报告的法国统治于1月29日和本周发布的法国裁决,前汇丰管理官还认识到非法接近法国居民,以鼓励他们在此期间将资金转移到瑞士。 Braunwalder十年前在汇丰银行退役了他的角色。

汇丰案件是通过瑞士经营的税务欺诈和洗钱的法国镇压的一部分,这些人通过瑞士经营的是2月份订购的前部长和UBS集团AG的定罪,以便在犯罪法官惩罚后支付45亿欧元的罚款。 “异常严肃的性质”的错误正常。

寻求定罪

在汇丰银行支付了3亿欧元以解决同一案件的指控后,布朗瓦尔德有罪辩护者仍然多年来一年。这是一个迹象,即法国金融检察官也决心甚至在收集大型定居之后追求个人。

Marion Lambert-Barret,这是一个不参与汇丰调查的巴黎律师,说Braunwalder的句子表示明确的威慑信息。

“镶木地板国家金融家正在前往它所说的方向:即使一家公司达成了解决,检察官也会寻求个人的定罪,以惩罚他们认为欺诈的潜在行为,”她通过电话说。

Lambert-Barret表示,Braunwalder的结果表明,嫌疑人可以与刑事当局谈判,以避免抽出和不确定的过程,但讨论和自愿请求不会导致更宽松的判决。

瑞银面临着类似的指控,这些指控涵盖了较长的时间段。三名前高管每人有12个月的暂停监禁条款和200,000欧元的罚款,而第四次收到更严重的刑罚,18个月的暂停判决,罚款300,000欧元。

偷了数据

法国当局开始审查HSBC的瑞士私人银行,以后是该公司的前信息技术工作人员,于2008年从日内瓦办事处窃取了客户账户详细信息,并与调查人员分享了数据。

法国的PNF和Braunwalder的律师Jean-Pierre Spitzer拒绝了立即发表评论,而法国的汇丰代表没有回复电话和电子邮件。法国调查人员在汇丰私人银行案件中删除了针对另一个嫌疑人的指控。

汇丰2017年11月的结算是第一次使用法国的新程序,使公司能够解决调查而不诉讼。 Societe Generale Sa去年同意支付2.5亿欧元的贿赂案例,法国基金经理Carmignac Gestion在6月份表示,它将支付3000万欧元来解决税务欺诈案。

- 彼得查普曼的帮助

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