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前贷款苏士斯银行家可以帮助美国纳税罪

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(Bloomberg)前信贷苏士士集团AG银行家,他们恳请着谋杀,帮助美国人隐藏内部收入服务的收入和资产正在与美国检察官一起与美国前同事的宽大竞标进行合作。

Susanne Rueg Meier是一个瑞士公民,周三在弗吉尼亚州亚历山大亚历山大的联邦法院恳求有罪,在2011年以七个以前的瑞士银行家们在2011年被起诉后,她首次出现了。 2014年5月,一家银行子公司在亚历山大人民认罪,支付了26亿美元的惩罚,同时承认它有助于成千上万的美国逃避税。

三个与Ruegg Meier起诉的人来到美国,恳求有罪,选择解决他们的刑事案件,而不是让他们无限期地挂在他们的头上。每次避免监狱,被判缓刑。根据法院记录,她将在监狱中遭到多达五年的判决,在监狱中遇到多达五年,将在刑事判处时寻求同样的命运。

Ruegg Meier同意“与美国完全,真实地合作,并根据她周三签署的辩护协议,为被告已知的所有信息。

广泛镇压

近年来,检察官已经向大约三十名离岸银行家,律师和顾问带来了普遍的镇压,反对那些帮助欺骗美国国税局的人。几个来到美国来恳求内疚,有些人希望去审判,如果他们离开瑞士,大多数人仍然被捕。

信用瑞士发言人在一份声明中表示,贷方在2014年解决了这件事,并拒绝进一步发表评论。 Ruegg Meier的律师,Paula Junghans拒绝发表评论。

Ruegg Meier于1985年至1995年在银行工作,然后再次从1998年到2011年。她最后曾在苏黎世担任北美办公桌的团队负责人,监督多达1,500人的客户关系,包括大约150美元,占4亿美元的资产她个人处理,她在事实上说。

Ruegg Meier承认,她“知道,或有理由知道,许多美国的美国客户在信贷瑞士斯利用他们的账户来逃避他们的美国所得税,”根据该声明。

尽管如此,她“没有采取行动建议关闭客户的账户或通知客户的非法行为的法律和合规部门”。 “这是RueggeMeier的理解,法律和合规部门对听证物的行为不感兴趣,这可能违反瑞士以外的国家法律。”

100万美元退出

她承认,她帮助客户使用壳体实体隐藏其资产并撤回现金以将钱搬出瑞士。她告诉一个客户,瑞士信贷将在2008年将其账户关注,因为美国当局加强了持有未申报资产的瑞士银行的压力,提示客户提取100万美元现金。

“Ruegg Meier建议客户在苏黎世的沿着Bahnhofstrasse散步,找到一家银行,并找到一个愿意为客户开设账户的银行,”事实说明。 “客户将现金放入纸袋并退出银行。”

Ruegg Meier还承认,她提供了有关证券的未注册的投资建议。她说,她每年旅行两次,距离美国每次旅行多达50个客户,在办公室,酒店,餐馆和家庭举行。

案件是美国诉Adami,11-Cr-00095,美国地区法院,弗吉尼亚州东区(亚历山大)。

- 来自Jan-HenrikFörster的帮助

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