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信用瑞士税务举行者敦促美国惩罚银行

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前信用瑞士集团担任雇主吹口哨的银行家,以帮助富裕的美国人躲避税收正在敦促美国当局惩罚超过七年前的内疚辩护的26亿美元的银行。

银行家的律师上周为内部税务局的举报人办公室写了一封信,表示,2014年,银行的阴谋继续“辩护协议和判决”。信用瑞士“虚假陈述和物质遗漏”关于一个富裕的美国造成的银行在司法部和国税局同意减少13亿美元后,违反了辩护协议,写下律师杰弗里尼曼。

“随着新的司法部,希望瑞士斯的信用瑞士终于将符合责任的美国,内蒙娜在接受采访时表示。 “他们可以违反其请求的协议,并寻求额外处罚。他们可以对银行带来新的收费,他们甚至可以撤销或暂停其在美国运营的许可。“

银行发言人拒绝发表评论。司法部和美国国税局没有立即回复评论请求。

瑞士信贷售价截至上午10:23,苏黎世在苏黎世较早降至2.2%后下降了1.9%。瑞士银行也进入了 十字毛 对于目前缺陷供应链金融公司GREENSILL的链接。

未披露2亿美元

2014年5月,银行单位恳求有罪,并承认帮助美国人使用假公司,基金会和信托,以隐藏美国税务机关的资金。当时,银行没有告诉司法部约有2亿美元的美国客户持有的账户,丹马基。相反,举报人在两个月后告诉美国。

当瑞士信贷被判处2014年11月时,法官就知道了他的叙述,目前还没有明确为什么政府没有告诉她。当他承认不法行为时,IRS代理将于2015年接近马斯基并开始帮助美国调查员。他恳求有罪,有一个七个月的监狱,缴纳税收,罚款和12500万美元的罚款。检察官建议20个月判决后,法官授予他的宽大。

“你的荣誉,我曾在过去的两年里纠正了我造成的伤害,”马克在2017年2月的判刑听证会上告​​诉法官。“政府对我继续与他们合作的兴趣表达了兴趣计划以任何方式帮助他们。“

前银行家后来收集了数百万美元的美元,吹嘘罗切斯特,纽约罗切斯特的退休商业教授的哨子。

如果违反其辩护协议的信贷瑞士信贷,法官理论上可以使银行支付更多金钱。如果美国根据其信息从银行收集更多,则举报人可能有资格进一步支付。

内蒙拒绝识别银行家或他们被吹吹口的费用。

2016年11月,布隆伯格新闻报道了美国调查员想知道为什么瑞士银行忽视,告诉他们关于马斯基账户。马基与调查人员一年多地合作,审查银行是否帮助客户与以色列的联系逃避美国税,这是一个未被授权讨论此次案件的税收。

人们说,马克斯基账户被认为是“毒性”的“毒性”,因为人们说,他们用这样的方法隐藏了像美国国税局的美国国税局。

它没有立即清楚司法部是否仍在调查瑞士信贷的行为。去年,布隆伯格向马斯基的判决法官写了一封信,要求他对有罪辩护的未封闭部分和判刑成绩单。在与司法部和马斯基的律师咨询后,法官拒绝未封建成绩单的编辑部分。

彭博新闻
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