信用瑞士突袭,客户资产扣押税收探针

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(Bloomberg)Credit Suisse Group AG,第二大瑞士财富经理,面临着跨越五个国家的豁免逃税和洗钱调查,并可能涉及成千上万的账户持有人。

财政信息和调查服务周五表示,荷兰缉获了两名屠宰金吧,绘画和珠宝 - 探究了数百万欧元的武器,并审查了数百万欧元。刑事调查也在澳大利亚,德国,U.K.和法国进行,银行雇员的角色是询问的一部分。

探索代表了Tidjane Thiam的首席执行官Tidjane Thiam的最新挑战,因为他重塑瑞士信贷,专注于财富管理,并称重罚款以增加过去不当行为的资金耗尽。该银行表示,该公司在伦敦,巴黎和阿姆斯特丹在周四被当局与客户税问题有关,并与当局合作。

“纯粹的数据和国际范围的庞大案例是一个特殊情况,”日内瓦邦纳德·劳森的律师Thierry Boitelle说。

瑞士州瑞士信贷瑞士贸易额下跌1.8%,下午5:07下跌1.3%至14.89法郎。该股是彭博欧洲银行指数中最糟糕的表演者。

荷兰人修补

一名荷兰税收瓦斯勒表示,引发了一年长期调查的提示来自一个或多个荷兰税务和海关管理局的团队,荷兰税和海关管理局。

五个国家通过欧盟的司法合作单位协调了他们的行动,在一份声明中表示,在未来几周内可能在进一步的行动。突袭已经在未在瑞士通知当局的情况下完成,该国家的司法部长在一份声明中表示。发言人说,瑞士没有对此事进行刑事探查。

在苏黎世的一份声明中,该银行表示,它已经“实施了荷兰和法国自愿税务披露计划并退出了不合规的客户,并已与U.K.自2013年以来申请了扣缴税务协议。

信用瑞士信贷的发言人Simone Meier拒绝发表评论。

蒂亚姆一直希望摆脱困扰着他的前任的一系列逃税丑闻的负面宣传。瑞士信贷在2014年被罚款26亿美元后,承认它帮助美国人欺骗了他们的税务义务,并进行了什么。律师 - 一般埃里克持有人称为“可耻不足的内部查询”进入不法行为。

美国罚款

在欧洲,10月份的信贷瑞士商定了大约10950万欧元(11700万美元)到意大利当局,解决银行使用保险政策的探讨,据称旨在帮助客户逃避税,五年后支付1.5亿欧元才能结算与德国政府逃税争端。

在不到两年前占据了最佳工作的泰国,已承诺专注于财富管理,并不得不应对与逃税无关的新丑闻和罚款。信贷瑞士国必须捍卫其在刑事欺诈和疏忽的指控中,以其财富管理部门的前雇员损害俄罗斯和土耳其客户。该银行还同意于12月份达成协议,支付24.8亿美元的民事罚款,以解决美国抵押贷款支持的经营权。

“现在对银行的影响非常难以评估,但我一般来说,当您正在调查时,我会说这是对每个私人银行的挫折,”Sanford C. Bernstein分析师Chirantan Barua说&公司在伦敦。 “在未来几年内,海上私人银行的压力将无情。”

逃避镇压

瑞士信贷并不孤单。八十瑞士银行已与司法部签订了非检控协议,以申请披露关于其银行客户如何逃税的详细信息。瑞士最大的银行瑞银集团股份公司(瑞士最大的银行)转向客户名称并在2009年支付了7.8亿美元,以与美国政府的税收逃税结算。

新的调查是因为瑞士信贷开始为其欧洲地点自动交流信息的新全球标准开始。大约100个国家或包括瑞士在内的司法管辖区已同意从银行收集银行的数据每年与其他税务机关分享,使税务道和洗钱者更加困难,以隐藏与私人银行的钱。

国际覆盖机

荷兰公票监察员办公室的发言人Marieke Van der Molen发言人Marieke Van der Molen表示,荷兰有约55,000人的账户。她还收到了有关另外3,800名荷兰人的信息,并在荷兰有“数十名嫌疑人”,她说。

“调查已经揭示了在瑞士开设的几千个银行账户,这些账户未被其业主宣布为法国税务服务,”法国金融检察官在一份声明中表示。

税务机关在全球金融机构调查“高级雇员”,它在一份声明中表示。澳大利亚的严重金融犯罪工作组表示,它已确定其公民346人“,涉嫌积极推动和促进逃税计划的瑞士银行关系经理的联系。”

“这项调查的国际范围发出明确的信息,即寻求逃避税的人没有隐藏的地方,”U.K.权威在其发言中表示。

- 借助Hugo Miller,Franz Wild,Giles扫帚和基督徒Baumgaertel的帮助

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